3 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.

целях исполнения Указа Президента Российской Федерации "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" Совет директоров одобрил модель управления строительством генерирующих мощностей на Дальнем Востоке — договор доверительного управления, заключаемый между ОАО "РусГидро" и ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил предельную цену услуг по договору за весь период его действия в размере 72 000 рублей (включая НДС), но не более 3 000 рублей в квартал (включая НДС).

Согласно этой модели, принадлежащие ОАО "РусГидро" на дату настоящего решения и приобретаемые в последующем акции ЗАО "Благовещенская ТЭЦ", ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2", ЗАО "Якутская ГРЭС-2", ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" (ДЗО) передаются в доверительное управление ОАО "РАО Энергетические системы Востока". При этом доверительный управляющий осуществляет только права, предоставляемые акциями, без права получения дивидендов и без возможности отчуждать, обременять акции и уступать права по ним.

До принятия Указа Президента России строительство объектов было включено в инвестиционную программу ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (ТЭЦ в г. Советская Гавань — с 2010 года, остальные — с 2011 года). Также ОАО "РАО Энергетические системы Востока" осуществляло подготовку и согласование с Главгосэкспертизой проектно-сметной документации по объектам.

В настоящее время:

• разработан и одобрен Главгосэкспертизой полный комплект проектно-сметной документации (ПСД) по проекту ТЭЦ в г. Советская Гавань;
• завершено проектирование Якутской ГРЭС-2 и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ, получено положительное заключение Главгосэкспертизы по технической части ПСД, проведен независимый технико-экономический аудит обоих проектов силами инжиниринговых компаний, отобранных ОАО "Сбербанк" в ходе конкурсных процедур.
• разработка ПСД по проекту Сахалинской ГРЭС-2 в настоящее время находится на финальной стадии, в начале 2014 года ее планируется передать на государственную экспертизу.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" является холдинговой компанией, входящей в Группу "РусГидро", и выступает на сегодняшний день крупнейшим поставщиком электрической и тепловой энергии на территории Дальнего Востока. В сферу деятельности компании входит эксплуатация и строительство объектов электроэнергетики на территории региона. В настоящее время ОАО "ДГК" (входит в холдинг "РАО Энергетические системы Востока") уже осуществляет эксплуатацию Благовещенской ТЭЦ (1-я очередь). Расширение мощностей этой станции будет произведено путем строительства второй очереди. Целью проекта является ликвидация дефицита тепловой мощности и покрытие перспективной потребности в теплоэнергии в г. Благовещенске. ОАО "ДГК" также эксплуатирует Майскую ГРЭС в г. Советская Гавань (Хабаровский край), мощности которой будут замещены новой Совгаванской ТЭЦ. ОАО "Якутскэнерго" (ДЗО "РАО ЭС Востока") эксплуатирует Якутскую ГРЭС, которая также будет выведена из работы после завершения строительства Якутской ГРЭС-2. Сахалинская ГРЭС, эксплуатируемая ОАО "Сахалинэнерго" (ДЗО "РАО ЭС Востока"), исчерпала свой срок службы и будет замещена новой Сахалинской ГРЭС-2. Эти станции призваны создать дополнительный резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей, обеспечить прирост генерирующих мощностей и удовлетворить перспективный спрос на электрическую и тепловую энергию.

Принимая во внимание значительный опыт ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в сфере управления энергетическими компаниями на территории Дальнего Востока, целесообразно передать компании принадлежащие ОАО "РусГидро" на текущую дату и приобретаемые в последующем ценные бумаги созданных ДЗО в доверительное управление с установлением со стороны ОАО "РусГидро" корпоративного контроля за принятием решений.

Для дальнейшей реализации проектов Совет директоров одобрил дополнительные эмиссии акций четырех ДЗО: Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Благовещенская ТЭЦ" голосовать за увеличение уставного капитала компании и определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО "Благовещенская ТЭЦ" в количестве 6 301 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 6 301 000 000 рублей. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ОАО "РусГидро", способ оплаты — денежные средства и/или зачет денежных требований к ЗАО "Благовещенская ТЭЦ", акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Благовещенская ТЭЦ" одобрить заключение между ЗАО "Благовещенская ТЭЦ" и ОАО "РусГидро" договора займа, являющегося крупной сделкой.

Сумма беспроцентного займа — не более 1 млрд 693 млн 300 тыс. рублей. Цель выдачи займа — пополнение оборотных средств для обеспечения первоочередных работ по строительству Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь), срок возврата займа — не позднее 20.12.2015.Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2" голосовать за увеличение уставного капитала компании и определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2" в количестве 12 995 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 995 000 000 рублей. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ОАО "РусГидро", способ оплаты — денежные средства и/или зачет денежных требований к ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2", акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2" одобрить заключение между ЗАО "Сахалинская ГРЭС-2" и ОАО "РусГидро" договора займа, являющегося крупной сделкой.

Сумма беспроцентного займа — не более 506 млн 100 тыс. рублей. Цель выдачи займа — пополнение оборотных средств для обеспечения первоочередных работ по строительству Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь), срок возврата займа — не позднее 20.12.2015.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров акций ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" голосовать за увеличение уставного капитала компании и определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" в количестве 13 843 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 13 843 000 000 рублей. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ОАО "РусГидро", способ оплаты — денежные средства и/или зачет денежных требований к ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань", акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" одобрить заключение между ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" и ОАО "РусГидро" договора займа, являющегося крупной сделкой.

Сумма беспроцентного займа — не более 3 млрд 124 млн 900 тыс. рублей. Цель выдачи займа — пополнение оборотных средств для обеспечения первоочередных работ по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань, срок возврата займа — не позднее 20.12.2015.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Якутская ГРЭС-2" голосовать за увеличение уставного капитала компании и определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЗАО "Якутская ГРЭС-2" в количестве 16 861 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 16 861 000 000 рублей. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ОАО "РусГидро", способ оплаты — денежные средства и/или зачет денежных требований к ЗАО "Якутская ГРЭС-2", акции оплачиваются при размещении в полном объеме.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "Якутская ГРЭС-2" одобрить заключение между ЗАО "Якутская ГРЭС-2" и ОАО "РусГидро" договора займа, являющегося крупной сделкой.

Сумма беспроцентного займа — не более 4 млрд 362 млн 400 тыс. рублей. Цель выдачи займа — пополнение оборотных средств для обеспечения первоочередных работ по строительству Якутской ГРЭС-2, срок возврата займа — не позднее 20.12.2015.

Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" в органах управления ООО "ВолгаГидро" одобрить договор подряда с ЗАО "Урбан Инжиниринг" на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства завода по производству гидротурбинного оборудования, как крупную сделку, совершаемую ООО "ВолгаГидро".

В соответствии с договором ЗАО "Урбан Инжиниринг" обязуется по заданию ООО "ВолгаГидро" произвести инженерно-изыскательские работы, разработать техническое задание на проектирование, проектную документацию и декларацию пожарной безопасности, а также оказать услуги по согласованию проектной документации, получению разрешения на строительство, сопровождению строительства. Предельная цена работ и услуг по договору составляет 20 млн 212 тыс. 310 рублей (с НДС).

Работы осуществляются в рамках реализации проекта строительства завода по производству гидротурбинного оборудования в Саратовской области. ЗАО "Урбан Инжиниринг" выбрано по результатам тендера специалистами Voith Hydro на основе опыта строительства заводов по производству оборудования для гидроэлектростанций, которые оценивали способность проектных организаций выполнить работы в кратчайшие сроки и стоимость, предусмотренную утвержденным бизнес-планом.

Совет директоров одобрил договоры, заключаемые ОАО "РусГидро", являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделок и ценах сделок, будут раскрыты после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Совет директоров утвердил План работы Совета директоров ОАО "РусГидро" на 1 полугодие 2014 года.

Совет директоров принял к сведению информацию об исполнении пункта 1 Указа Президента РФ от 22.11.2012 "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" в части сохранения доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "РусГидро" на уровне не менее 60,5 процента. Совет директоров поручил Председателю Правления ОАО "РусГидро" Доду Е.В. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Банке России в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Размещение дополнительных акций ОАО "РусГидро" осуществлялось в период с 20 декабря 2012 по 26 ноября 2013 года. В рамках эмиссии было размещено 68 617 944 796 дополнительных акций, в том числе в пользу Российской Федерации размещено 66 006 190 950 дополнительных акций. По состоянию на текущую дату Российской Федерации принадлежит 258 161 535 606 акций, что составляет 66,84 % от уставного капитала ОАО "РусГидро". Регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска планируется осуществить в конце декабря 2013 — начале января 2014 года, после чего будут внесены соответствующие изменения в Устав ОАО "РусГидро" в части увеличения величины его уставного капитала.

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" за 3 квартал 2013 года. Все КПЭ выполнены.

Совет директоров постановил внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" и утвердил Методику в новой редакции.

Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" в действующей редакции была утверждена Советом директоров в 2011 г. с последующими изменениями в 2012 г. Новая редакция документа утверждена с целью его актуализации в соответствии с последними изменениями законодательства.

Совет директоров утвердил перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО "РусГидро" на 2014 год.

В качестве годовых КПЭ утверждены:

1. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (%);
2. Критерий надежности — одновременно:
   • Недопущение более предельного числа аварий в Обществе (шт.);
   • Коэффициент готовности в Обществе (коэф.);
3. Уровень EBITDA (млн руб.);
4. Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению (%);
5. Коэффициент финансового левериджа (коэф.).

В качестве квартальных КПЭ утверждены:

1. Критерий надежности — одновременно:
   • Коэффициент аварийности (относительно прошлого года) в Обществе (коэф.);
   • Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, в Обществе (шт.);
   • Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок по объектам Общества(%);
2. Коэффициент текущей ликвидности (коэф.);
3. Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года (%).

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2013 год с учетом факта за 9 месяцев 2013 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2013 года).

Фактическая выработка электрической энергии в целом по компании за 3 квартал и 9 месяцев 2013 года составили соответственно 102,7% и 112,8% от плана. Фактический полезный отпуск составил соответственно 103,3% и 113,4% от плана. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися на отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.

Увеличение установленной мощности за 9 месяцев 2013 года произошло на Саратовской ГЭС в размере 9 МВт и на Жигулевской ГЭС (10,5 МВт) после завершения работ по техническому перевооружению и реконструкции.

Объем финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2013 года составил 45 млрд рублей (с НДС), что составляет 99% от плана финансирования на 9 месяцев 2013 года и 57% от годового плана. Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 9 месяцев 2013 года при годовом плане 28,63 млрд руб. составил 20,03 млрд рублей, что составляет 97% от плана финансирования на 9 месяцев 2013 года и 70% от годового плана.