Правление ОАО "Газпром" рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" 26 июня 2015 года в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания предлагается провести 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания;
- порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
- составе Президиума и Председателе собрания;
- вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ОАО "Газпром" в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром" (головной компании) за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
- повестки дня собрания акционеров;
- годового отчета ОАО "Газпром" за 2014 год;
- распределения чистой прибыли ОАО "Газпром" по итогам 2014 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО "Газпром" в 2014 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 90,2% от чистой прибыли ОАО "Газпром" (головной компании) по РСБУ за 2014 год. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект Устава ОАО "Газпром" в новой редакции. Документ подготовлен, в основном, в связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ и уточнениями в Федеральном законе "Об акционерных обществах".
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ФБК) в качестве аудитора ОАО "Газпром". ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром".
В настоящее время количество акционеров ОАО "Газпром" составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.