22 апреля 2016 г. в г. Москва состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2015 .
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" и провести его в г. Санкт-Петербург 15 июня 2016 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" определено 3 мая 2016 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Утверждение изменений в Устав ОАО "НК "Роснефть".
- Утверждение изменений в Положение об Общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть".
- Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "НК "Роснефть".
- Утверждение изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО "НК "Роснефть".
- Утверждение изменений в Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО "НК "Роснефть".
- Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО "НК "Роснефть".
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2015 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 75 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 124,5 млрд. руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
