Совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром":
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- утверждение аудитора;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о внесении изменений в Устав ПАО "Газпром";
- об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Газпром" в новой редакции;
- об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "Газпром" в новой редакции;
- об утверждении Положения о Правлении ПАО "Газпром" в новой редакции;
- об утверждении Положения о Председателе Правления ПАО "Газпром" в новой редакции;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ПАО "Газпром" и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.
Совет директоров принял к сведению информацию Ревизионной комиссии ПАО "Газпром" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Газпром" за 2015 год.
На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2015 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Газпром" за 2015 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Газпром" по результатам 2015 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2015 году в размере 7 руб. 89 коп. на одну акцию (на 9,6% выше уровня прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить более 50% от скорректированной чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Газпром" за 2015 год, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.
"Члены Совета директоров отметили, что данная рекомендация обеспечивает стабильно высокий, растущий уровень дивидендов „Газпрома“, а также оптимальный баланс размера дивидендов и объема инвестиций", — сказал Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Совет директоров предложил собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 20 июля 2016 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 3 августа 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 24 августа 2016 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Газпром" и внес кандидатуру его победителя — ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" — на утверждение Общим собранием акционеров ПАО "Газпром" аудитором Общества.
Совет директоров одобрил и внес на рассмотрение собрания акционеров проект изменений в Устав ПАО "Газпром", а также проекты положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Председателе Правления ПАО "Газпром" в новых редакциях. Документы подготовлены, в основном, в связи с изменениями в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и утвержденной в июне 2015 года собранием акционеров компании новой редакцией Устава.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "Газпром".
