21 апреля 2020 г. на очередном заседании Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2019 г.
Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" и провести его в форме заочного голосования 2 июня 2020 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "НК "Роснефть", определено 8 мая 2020 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества
- Избрание членов Совета директоров Общества
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2019 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50 % чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть" (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года), а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 июня 2020 года.
Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2019 года в размере 15 руб. 34 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33 руб. 41 коп. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2019 год составит 354,1 млрд руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
