media.lawtek.ru
ВЫШЛИ В СВЕТ
КОНТАКТЫ

115054 Москва, ул. Зацепа, 23

Тел.:  +7 (495) 215-54-43,
Тел.:  +7 (499) 235-47-88,
Тел.:  +7 (499) 787-70-22,
Тел.:  +7 (499) 787-76-85.
Факс: +7 (499) 235-23-61.

e-mail: info@lawtek.ru

Внимание!!!

Временно единый телефон ПравоТЭК +7 (495) 215-54-43

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении ООО "Контаз" об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 90 млн руб.
15.02.2021

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Контаз" Ксении Балашовой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты с организации налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что директор ООО "Контаз" Балашова, действуя по указанию бенефициарного владельца данного общества и ОАО "Тольяттиазот" (далее — предприятие) Владимира Махлая, в 2008 году заключила с подконтрольной ему же кипрской компанией "Borgat Investments Limited" договор купли-продажи акций предприятия по заниженной цене в 1,1 млн руб. при их рыночной стоимости 475,6 млн руб.

Заведомо ложные сведения были представлены в налоговые органы, в результате чего ООО "Контаз" уклонилось от уплаты налогов в бюджет Российской Федерации в размере 91 млн руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации также заявлен гражданский иск о возмещении причиненного государству ущерба.

В отношении скрывшегося от следствия Махлая и других соучастников расследование продолжается.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ
<< Февраль, 2021 >>
Пн Вт С Ч П С В
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Если Вы хотите подписаться
на рассылку новостей
перейдите по ссылке

АНАЛИЗ И КОММЕНТАРИИ
МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ПРАКТИКА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ