22 апреля 2021 г. на очередном заседании Совета директоров ПАО "НК "Роснефть" были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2020 г.
Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" и провести его в форме заочного голосования 1 июня 2021 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "НК "Роснефть", определено 7 мая 2021 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2020 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 руб. 94 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50 % чистой прибыли Общества по стандартам МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", а также установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 15 июня 2021 года.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
