Сд огласил обвинительное заключение, из которого следует, что подсудимым вменяется 13 эпизодов. Генпрокуратура РФ предъявила фигурантам этого дела обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 174 - "отмывание денежных средств", и 160 - "растрата".
Выслушав обвинительное заключение, почти все проходящие по делу, в том числе и А.Курцин, заявили, что не признают своей вины. Один обвиняемый - бизнесмен Дмитрий Шленский - признал себя виновным по одной из двух вменяемых ему статей - "растрата".
Из обвинительного заключения следует, что, совершая преступления, подсудимые действовали по отработанной схеме: были созданы общественные организации в разных городах России. Директора этих организаций и региональных отделений писали письма в "ЮКОС-Москва" с просьбами перечислить средства на счета этих организаций в качестве благотворительных пожертвований. Таким образом, "под видом благотворительной помощи было перечислено, а затем легализовано 342 млн руб., передает ПРАЙМ-ТАСС.
В начале марта этого года Генпрокуратура РФ завершила расследование уголовного дела в отношении и.о. управляющего делами НК "ЮКОС" А.Курцина, директора компании "КТИ" Игоря Гончарова, директора компании "Аллонж" Игоря Агафонова, директора компании "Аквинт" Константина Воротникова, братьев Александра и Алексея Александровых, Д.Шленского, Юрия Юминова и Сергея Балдыкова.
Из материалов дела следует, что старший вице-президент компании "ЮКОС-Москва" Михаил Трушин и А.Курцин, которым были вверены денежные средства НК "ЮКОС", обеспечивали перечисление средств компании на счета организаций и фондов, сказали в Генпрокуратуре. Предприниматели подыскивали и регистрировали подставные общественные фонды и организации, на счета которых перечислялись денежные средства "ЮКОСа". Кроме того, они обеспечивали их легализацию, обналичивание, перевозку и последующую передачу основной части М.Трушину и А.Курцину.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
2 июляУчебно-практический курс
<< | Июль, 2005 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента