Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Ратибор" Владимира Малаховского, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга НК "ЮКОС" Владимира Переверзина и бывшего главы ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсии.

В.Малаховский, В.Переверзин и А.Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК "ЮКОС" (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).

Следствием установлено, что В.Малаховский, В.Переверзин, А.Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК "ЮКОС" компаний обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников и мнимых покупателей.

В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. По данным следствия, в результате деятельности этой организованной группы лиц, сумма похищенного составила $13 млрд., из которых $8,5 млрд. было легализовано.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней - В.Малаховский, В.Переверзин находятся под стражей, А.Вальдес-Гарсия - под подпиской о невыезде. Розыск остальных членов организованной группы продолжается. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.