"Суд принял решение закрыть процесс по уголовному делу в отношении экс-главы компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа, экс-гендиректора Ратибора Владимира Малаховского и бывшего замдиректора дирекции внешнего долга "ЮКОСа" Владимира Переверзина", - сказал ранее представитель суда.
В ходе судебного следствия подсудимые не признали своей вины. "Подсудимые и адвокаты заявили, что обвинение им не понятно. Подсудимые не признают вину", - отметил собеседник агентства.
По данным Генпрокуратуры, Переверзин обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. По этому делу также проходят бывший гендиректор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский и бывший глава ООО "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсия.
Им вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ ("хищение имущества в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц") и часть 4 статьи 174-1 УК РФ ("легализация организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем").
"Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК "ЮКОС" компаний, обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей", - отмечает Генпрокуратура.
В дальнейшем, по ее данным, была разработана схема, с помощью которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. Следствие утверждает, что сумма похищенного составила $13 млрд, из которых $8,5 млрд было легализовано.
Подсудимые Малаховский и Переверзин находятся под стражей, Вальдес-Гарсия - под подпиской о невыезде, напомнили в Генпрокуратуре.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Январь, 2007 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента