Состоялось заседание Совета директоров РАО "ЕЭС России". Как говорится в сообщении компании, Совет директоров РАО "ЕЭС России" определил позиции представителей РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ряда ДЗО энергохолдинга.

Так, Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в совете директоров ОГК-4 одобрить учреждение ООО "ОГК-4 Финанс". Общество создается для реализации опционной программы в ОГК-4.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в совете директоров ОАО "Инженерный центр ЕЭС" одобрить продажу непрофильного имущества — нежилого здания на ул. Спартаковская, г. Москва. Это решение принято в рамках реализации стратегии энергохолдинга по выходу из непрофильных активов.

Здание будет продано на открытом аукционе в IV квартале 2007 г. Объект представляет собой нежилое здание площадью 3,3 тыс кв. метров с одноэтажной пристройкой 1 тыс. кв. метров.

Стартовая цена — не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной Комитетом по оценке при Совете директоров РАО "ЕЭС России". Предлагается продажа на открытом по составу участников аукционе.

Совет директоров поручил представителям РАО "ЕЭС России" в совете директоров ОАО "ОГК-1" одобрить вступление компании в Некоммерческое партнерство "Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса" (НП "МБНК").

Участие ОГК-1 в составе членов НП "МБНК" позволит компании принимать участие в разработке правил биржевой торговли газом таким образом, чтобы они были максимально комфортны для энергетических компаний.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" внес изменения в уставы ОГК и ТГК. Так, из уставов компаний был исключен ряд вопросов, решения по которым принимаются тремя четвертями голосов Совета директоров.

В частности, это вопросы, выносимые на рассмотрение собрания акционеров генкомпаний, например, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты и др.

Кроме того, это вопросы определения приоритетных инвестиционных проектов; порядка использования денежных средств от размещения дополнительных акций; утверждения, изменения, отмены инвестиционной программы/ инвестиционного проекта; определения условий отбора и утверждения кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы; утверждения кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы; принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом); утверждение отчетов генерального директора о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета генерального директора генкомпании.

Необходимость одобрения квалифицированным большинством голосов для принятия решения по ряду вопросов не позволяет стратегическим акционерам ОГК/ТГК консолидировать финансовую отчетность компаний, входящих в группу лиц. При этом внесение изменений в устав в части исключения вопросов, решения по которым принимаются тремя четвертями голосов, не ущемляет прав РАО "ЕЭС России" как миноритарного акционера, поскольку с новыми акционерами генерирующих компаний заключаются акционерные соглашения, в соответствии с которыми решения по данным вопросам принимается только по согласованию с РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение расторгнуть договор между РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" о доверительном управлении акциями ОАО "Карельская энергосбытовая компания".

Это решение принято в связи с тем, что 19 сентября т.г. пакет акций ОАО "Карельская энергосбытовая компания", принадлежащий РАО "ЕЭС России", будет выставлен на аукцион для продажи*.

Напомним, что открытые аукционы "второй очереди" по продаже акций энергосбытов, принадлежащих РАО "ЕЭС России", пройдут 18-19 сентября 2007 г.