Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося в заочной форме.

Как сообщила пресс-служба компании, Совет директоров утвердил годовой отчет ОАО "Кузбассэнерго" за 2007 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 г. с предложением представить эти документы на утверждение Годовому общему собранию акционеров.

Принято также решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Кузбассэнерго" за 2007 г.

Совет директоров утвердил распределение прибыли за 2007 г. Чистая прибыль отчетного периода, которая составила 2 млрд 924 млн 233 тыс. руб., распределяется на:
- Резервный фонд - 5 млн руб.;
- Дивиденды (распределены по результатам I квартала 2007 г. решением собрания акционеров от 6.06.2007 г.) - 11 млн 490 тыс. руб.;
- Инвестиции - 2 млрд 459 млн 126 тыс. руб.;
- Погашение убытков прошлых лет - 0 руб.
- Нераспределенная прибыль - 448 млн 617 тыс. руб.

Совет директоров назначил дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго" — 27 июня 2008 г., которое состоится в г. Кемерове. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров — 13 мая 2008 г.

В повестку дня Собрания выносятся пять вопросов:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2007 финансового года;
- об избрании членов совета директоров общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии общества;
- об утверждении аудитора общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества.

Форма и текст бюллетеней для голосования будут рассмотрены и утверждены Советом директоров ОАО "Кузбассэнерго" на заседании 29 мая 2008 г.

Совет директоров утвердил ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2008 г. и отменил действие Положения об отделе внутреннего аудита ОАО "Кузбассэнерго"

Утверждены условия Соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации РАО "ЕЭС России", а также одобрено соглашения о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации РАО "ЕЭС России", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В целях финансирования приорететных инвестиционных проектов 2008 г. одобрено решение о частичном использовании в мае 2008 г. денежных средств в размере 2 040 млн руб. (с последующим возвратом в аналогичном размере за счет выручки от реализации 4 квартала 2008 г.), полученных от дополнительной эмиссии акций и временно размещенных на депозитах, а также о привлечении в мае 2008 г. кредитных средств в размере 260 млн руб. по действующм кредитным линяим.

Рассмотрение одного вопроса — "Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О рассмотрении Советом директоров Общества пояснительной записки по договору с победителем конкурса на выбор генерального подрядчика по проекту "Замена турбины ст. № 4 типа К-200-130 на новую К-215-130 на Беловской ГРЭС" — перенесено на более поздний срок.