ЗАО "Укртатнафта" обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой расследовать обстоятельства, при которых структуры, аффилированные с АКИБ "УкрСиббанк", в 2003—2004 гг. причинили компании ущерб в крупных размерах.

По информации ЗАО "Укртатнафта", на основании кредитных договоров от 24.03.03 г., 8.06.04 г., 3.08.04 г. и 16.09.04 г. ЗАО "Укртатнафта" получило от АКИБ "УкрСиббанк" кредиты для пополнения оборотных средств на приобретение нефти. Полученные от АКИБ "УкрСиббанк" средства были направлены ООО "Торговый дом "Нефтетрейд" (г.Киев) по договору от 1.07.04 г. для закупки нефти. Однако ООО выполнило свои обязательства лишь частично, и в настоящее время его задолженность перед ЗАО "Укртатнафта" составляет 86.4 млн грн. На уведомления о необходимости осуществить поставку нефти на эту сумму ООО не реагирует.

Произведенные из поставленной ООО нефти нефтепродукты были экспортированы ООО "Укртатнафта-Центр" в адрес компании Winston Investments Group Limited (Британские Виргинские острова). В настоящее время задолженность этих компаний перед ЗАО "Укртатнафта" составляет 97 млн грн.

Пресс-служба ЗАО "Укртатнафта" отметила, что ЗАО рассматривает вышеуказанные компании как аффилированные с АКИБ "УкрСиббанк" и предполагает, что в основе их деятельности присутствовали факты присвоения материальных ресурсов путем мошенничества. В случае выявления в действиях этих компаний и прежнего менеджмента Кременчугского НПЗ признаков уголовно-наказуемого деяния, ЗАО "Укртатнафта" просит Генпрокуратуру возбудить по этим фактам уголовное дело.