Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, теневая структура действовала на базе одного из нефтекомбинатов области. Внимание сотрудников налоговых органов привлекла деятельность коммерческой фирмы, периодически приобретающей на заводе сырье для производства дизтоплива и бензина. Между предприятиями заключался договор и проходил бартер, в результате которого коммерческая структура в обмен на высококачественный бензин могла получать от комбината вдвое больше не переработанных нефтепродуктов.
На первый взгляд довольно прозрачная сделка оказалась очередным мошенническим трюком, - отмечают в Управлении. Фирма, фигурирующая в договоре, оказалась с признаками фиктивности, а товарно-бартерные операции проходили только на бумаге. "Липовые" сделки оформлялись документально с одной лишь целью — провести по бухгалтерскому учету нелегальные нефтепродукты. Таким образом, полученное неучтенное сырье — светлый бензин и абсорбент дизтоплива — сбывалось за наличные заказчикам практически во всех регионах Украины. В результате деятельности теневой структуры госбюджету нанесен ущерб на суму около 2 миллионов гривень.
Кроме того, было выявлено еще около 20 фиктивных фирм, с помощью которых руководители комбината переводили в тень сотни тонн нефтепродуктов.
В ходе обысков у теневиков были изъяты печати и бланки фиктивных фирм, бухгалтерскую и налоговую документацию, а так же другие атрибуты преступной деятельности. В настоящее время устанавливаются каналы реализации нелегальных партий нефтепродуктов, продолжается проверка.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Февраль, 2005 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента