13 сентября в Москве состоялось внеочередное общее Собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть". Участие в его работе приняли владельцы 97,39% акций компании.

Повестка дня собрания включала два вопроса:
- Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
- Избрание членов совета директоров общества.

Решение о проведении собрания было принято во исполнение поручения Президента Российской Федерации о замене до 1 октября т.г. в составе советов директоров госкомпаний государственных служащих на независимых директоров и профессиональных поверенных в целях улучшения инвестиционного климата. Кандидаты для избрания в новый состав Совета директоров компании "Роснефть" были выдвинуты в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июня т.г.

По итогам голосования акционерами было принято решение досрочно прекратить полномочия действовавшего Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" и избрать новый состав Совета директоров компании в количестве 9 человек. В новый состав избраны: Владимир Богданов, генеральный директор ОАО "Сургутнефтегаз"; Маттиас Варниг, управляющий директор Nord Stream AG; Андрей Костин, президент - председатель правления Банка ВТБ; Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук; Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital; Николай Токарев, президент, председатель правления ОАО АК "Транснефть"; Эдуард Худайнатов, президент, председатель правления ОАО "НК "Роснефть"; Сергей Шишин, старший вице-президент Банка ВТБ; Дмитрий Шугаев, заместитель генерального директора ГК "Ростехнологии".

Таким образом, Юрий Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, вышел из состава Совета директоров компании, а Маттиас Варниг избран в качестве независимого директора.

По окончании Собрания акционеров состоялось заседание вновь избранного Совета директоров компании. Председателем Совета был избран Александр Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК "Роснефть" стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Шишин.