Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo), безуспешно пытающаяся взыскать с "Единых энергетических систем Украины" (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко порядка $18,3 млн, подала иск на данную сумму к бывшему украинскому премьер-министру в суд США, копия заявления имеется в распоряжении агентства РАПСИ.

Повод американцам дала сама Тимошенко.

UTICo обратилась в суд после того, как компании было отказано в привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования по спору между Тимошенко, швейцарским трейдером "РосУкрЭнерго" (RUE) и одним из его владельцев - Дмитрием Фирташем.

Экс-премьер обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с иском к RUE и Фирташу в апреле этого года, заявив о том, что они сообща с российским "Газпромом" присвоили порядка $1,7 млрд. Тимошенко при этом заявила о нарушении ряда федеральных законов, в том числе закона об организованной преступности (RICO).

Иск Тимошенко связан с так называемым газовым конфликтом, разгоревшимся в 2009 г.

Переговоры между Киевом и Москвой о поставках газа на Украину и его транзите в Европу провалились в конце декабря 2008 г. РФ из-за отсутствия контракта прекратила поставки газа на Украину, а затем и в Европу, так как Киев отбирал для своих нужд определенные объемы направляемого туда топлива.

После подписания контрактов в январе 2009 г. "Газпром" и "Нафтогаз" перешли на работу без посредников - компании "РосУкрЭнерго", которая впоследствии оспорила право собственности на 11 млрд кубометров газа в украинских ПХГ в Стокгольмском арбитраже.

Тимошенко полагает, что арбитраж под влиянием Фирташа обязал компанию "Нафтогаз Украины" вернуть "РосУкрЭнерго" изъятые в январе 2009 г. 11 млрд кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд кубометров.

Большие сомнения истца.

Зарегистрированная в штате Массачусетс компания UTICo полагает, отмечая в исковом заявлении, что активы ЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.

Общий объем этих активов превысил $2,2 млрд, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины. Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов.

Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, отмечает истец.

Вмешательство по UTICo.

Отношения между украинской ЕЭСУ и американской UTICo начали складываться в 1993 г., когда Тимошенко еще возглавляла компанию Cube, занимавшуюся товарообменными экспортными операциями.

Примечательно, что с претензиями в федеральный суд США первой обратилась вовсе не UTICo, а ЕЭСУ, и произошло это еще в 1997 г. В удовлетворении заявленных требований истцу было тогда отказано.

UTICo обратилась в суд со встречным иском к ЕЭСУ, и требования компании, как следует из документов, были удовлетворены в феврале 2005 г. Истцу с учетом нанесенного ему ущерба было присуждено около $18,3 млн, однако добиться исполнения этого решения суда компании не удается до сих пор.

В конце 2005 г. в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера Павла Лазаренко присужденную сумму, но безрезультатно.

За счет своего влияния в марте 2008 г. Тимошенко удалось добиться закрытия на Украине всех дел, в которых так или иначе фигурировала ЕЭСУ, а также отклонения претензий на активы компании, говорится в судебных документах.

Заявить о своих требованиях UTICo попыталась в рамках разбирательства Тимошенко с RUE и Фирташем. Суд в Нью-Йорке, однако, в октябре оставил ходатайство американской компании без удовлетворения, и UTICo в результате подала собственное заявление о взыскании средств по судебному решению, вынесенному еще в 2005 г.

Среди оснований для рассмотрения иска в Нью-Йорке компания указала, что по указанию Тимошенко более $100 млн было перечислено Лазаренко за его помощь ЕЭСУ через корреспондентские счета в Нью-Йорке.

У Тимошенко есть еще дела.

Между тем на Украине возобновлено расследование по четырем уголовным делам в отношении Тимошенко касательно неуплаты налогов во второй половине 1990-х годов. В частности, ведется следствие по двум делам, связанным с руководством Тимошенко ЕЭСУ в 1990-е годы.

Так, стало известно, что налоговая милиция Украины официально возобновила расследование по делу против экс-премьера о неуплате налогов на сумму $2,5 млн.

По словам адвоката Тимошенко Сергея Власенко, сроки давности по этим уголовным делам истекли, поэтому возобновление расследования, по его мнению, является незаконным.

11 октября Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при заключении газовых контрактов с РФ в 2009 г. и содержится в СИЗО.

Парламент Украины 15 ноября отказался включить в президентский законопроект о смягчении наказания за ряд экономических преступлений поправку о декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти и служебных полномочий), по которой осуждена Тимошенко.