По версии следствия, Любинин в составе организованной группы присвоил денежные средства ОАО "НК "ЮКОС" в сумме 20 млн руб., вверенных первому вице-президенту ООО "ЮКОС-Москва" Михаилу Трушину и и.о. управляющего делами ОАО "НК "ЮКОС" Алексею Курцину. (в настоящее время они и другие соучастники преступления уже осуждены Таганским районным судом г. Москвы).
В начале 2004 г. Трушин и Курцин в г. Москве разработали план хищения и легализации вверенных им денежных средств данной организации, для чего создали организованную группу. В её состав вошли Любинин и другие лица, которые занимались подбором общественных организаций, подготовкой уставных и платёжных документов, писем с просьбами о материальной помощи для незаконного перечисления на их счета денежных средств ОАО "НК "ЮКОС" под видом благотворительности.
Присвоение денежных средств нефтяной компании в сумме 465 млн руб. было совершено путём их перечислений под видом благотворительной помощи со счетов ОАО "НК "ЮКОС" в московском Инвестиционном банке "Траст" (ОАО) и московском филиале банка "Менатеп СПб" на счета специально созданных или уже существующих общественных организаций и фондов благотворительной помощи, открытых в банках Тулы, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Иванова, Волгограда, г. Родники Ивановской области, Ижевска, Владимира, Нефтекамска, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы.
Непосредственно Любинин принял участие в присвоении 20 млн руб., которые 17 июня 2004 г. были перечислены с расчётного счёта ОАО "НК "ЮКОС" в московском банке ИБ "Траст" на счёт международной общественной организации "Международный фонд "Новый Свет-500", открытом в том же банке. Затем деньги были переведены на счёт региональной благотворительной общественной организации инвалидов "Координационный центр социальных программ" в московский АКБ "Электроника".
Следователями и оперативными работниками МВД РФ принимались исчерпывающие меры к установлению местонахождения гражданина Российской Федерации Дмитрия Любинина, который продолжает скрываться в ряде зарубежных стран, в т.ч. в Швейцарии.
С учётом этого обстоятельства, проведение судебного разбирательства в отношении Любинина, в настоящее время находящегося за пределами России, и уклоняющегося от явки в суд, будет соответствовать порядку, предусмотренному ч. 5 ст. 247 УПК РФ, т.е. в отсутствие подсудимого.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
-
23-24 маяПрактический семинар
-
18 июняПрактический семинар
-
19-21 июняВсероссийский практикум
<< | Июль, 2012 | >> | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- Полвека морской нефтегазовой разведки на российских шельфах: достижения, проблемы и пути их решения
- Оценка перспектив Архангельской области на открытие новых месторождений алмазов
- Кризис НДПИ: акциз или рентный налог, отменить или реформировать?
- Экономика рационального недропользования
- Прогноз добычи газа в Республике Саха (Якутия) с учетом структуры сырьевой базы, транспортной обеспеченности, потребностей внутреннего и внешнего рынков
- Особенности правового регулирования предоставления и использования водных объектов для целей геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых
- Изменения в правовом регулировании отношений по региональному геологическому изучению недр
- Формирование новой нефтетрейдинговой парадигмы России
- Сотрудничество России со странами-экспортерами энергоносителей в ЕАЭС
- Николай Валуев: повышение привлекательности "зелёных" подходов для экономики станет ключом к реализации Послания президента