30 апреля состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров компании по итогам 2012 г.

Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2012 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 05 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 85,3 млрд руб.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "НК "Роснефть" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены лица, приглашаемые на собрание.

Совет директоров также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" и провести его в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования) 18 июня 2013 года.

Внеочередное собрание акционеров рассмотрит единственный вопрос повестки дня - одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках реализации совместных проектов с ЭксонМобил по разведке и разработке углеводородов на шельфе Черного и Карского морей.

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" определено 6 мая 2013 года (конец операционного дня).

Советом директоров определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "НК "Роснефть" при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок её предоставления. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования.