23 апреля 2015 г. в Москве состоялось очередное очное заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Компании по итогам 2014 г.
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" и провести его в г. Санкт-Петербург 17 июня 2015 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО "НК "Роснефть" определено 4 мая 2015 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.;
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- Утверждение аудитора Общества;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2014 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 8 руб. 21 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 25% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 87 млрд руб.
Совет директоров утвердил изменения в составе Правления Компании: вместо Павлова И.В. и Вотинова А.В. в Правление Компании были избраны вице-президент по энергетике и локализации Шишкин А.Н. и вице-президент по внутреннему сервису Нарушевич Ю.А.
Совет директоров утвердил корректировки бизнес-плана Компании на 2015-2016 гг. и одобрил Стандарт Компании о выплатах и компенсациях топ-менеджерам.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
