Совет директоров ПАО АНК "Башнефть" в соответствии с директивой Правительства РФ принял решения, направленные на оптимизацию корпоративной структуры и перевод контроля над рядом активов Компании в российскую юрисдикцию.
В частности, Совет директоров принял решение о прекращении участия ПАО АНК "Башнефть" в трех зарубежных дочерних компаниях — Bashneft Trading AG, RusPET Holding B.V. и Siviera Invest Ltd, которые в настоящее время не ведут коммерческой деятельности и подлежат ликвидации.
Совет директоров также принял решение о создании в Уфе 100-процентного дочернего общества ПАО АНК "Башнефть" — ООО "Башнефть-Инвест". Ожидается, что после получения дополнительных корпоративных одобрений "Башнефть-Инвест" станет владельцем 4 864 168 привилегированных акций ПАО АНК "Башнефть" (2,7% от уставного капитала) и 3 428 887 обыкновенных акций ПАО АНК "Башнефть" (1,9% от уставного капитала), находящихся в настоящее время на балансе 100-процентных дочерних компаний "Башнефти" — Bashneft Middle East Ltd и Bashneft Investments S.A. соответственно. Кроме того, ООО "Башнефть-Инвест" от компании Bashneft Investments S.A. перейдет право собственности на 5% долей ООО "Бурнефтегаз".
Указанные сделки будут производиться без отвлечения денежных средств из Группы "Башнефть". После завершения сделок "Башнефть" также прекратит участие в компаниях Bashneft Middle East Ltd и Bashneft Investments S.A. путем их ликвидации.
Ожидается, что "Башнефть" прекратит участие в 5 перечисленных выше зарубежных дочерних компаниях до 2017 г., а единственным дочерним обществом "Башнефти" вне российской юрисдикции останется компания Bashneft International B.V. (Нидерланды) — оператор международных проектов в Ираке и Мьянме.
В соответствии с директивой Правительства РФ Совет директоров "Башнефти" также утвердил повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 1 декабря 2015 г. в форме заочного голосования. В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
- Утверждение Устава ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции.
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО АНК "Башнефть" в новой редакции.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Необходимость утверждения в новых редакциях Устава ПАО АНК "Башнефть" и Положения об общем собрании акционеров связана с изменениями федерального Закона "Об акционерных обществах", а также последовательным внедрением Компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связаны с возможным привлечением заемных средств для финансирования операционной деятельности "Башнефти"; с заключением дополнительного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) о выдаче банковских гарантий; с заключением договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний, а также с финансированием ООО "Башнефть-Полюс", осуществляющего разработку месторождений им. Р.Требса и А.Титова.
В связи с предстоящим в декабре текущего года истечением срока трудового договора с генеральным директором ООО "Башнефть-Полюс" Владимиром Нестеренко Совет директоров "Башнефти" продлил его полномочия на этой должности до конца 2018 года.
