В отмывании денег в особо крупных размерах и превышении служебных полномочий подозреваются ответственные лица предприятий, входящих в состав АО "MoldovaGaz", заявил в рамках брифинга прокурор Виталий Бусуйок.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Молдовы совместно с офицерами инспектората по расследованию продолжают проводить обыски в центральных офисах компаний "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz".
По его словам, проверки проводятся в кабинетах ответственных лиц компаний, в том числе руководителей, а также у одного экономического агента и ряда физических лиц.
"Обыски проведены в домах генеральных директоров "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz". Проверки проходят на основе двух уголовных дел по трем статьям УК: 328 "Превышение власти или служебных полномочий", 241 "Незаконное занятие предпринимательской деятельностью", а также 243 "Отмывание денег в особо крупных размерах", — отметил прокурор.
Говоря об обстоятельствах данного дела Бусуйок подчеркнул, что "несколько экономических агентов вместе и по предварительной договоренности с ответственными лицами предприятий "MoldovaGaz" и "ChisinauGaz" и других компаний, входящих в АО "MoldovaGaz" разработали и внедрили преступную схему, благодаря которой планировалось получение прибыли в особо крупных размерах".
"Предприятиями "MoldovaGaz" продавался неким экономическим агентам газ, поставляемый этим фирмам подпольно. То есть эти поставки не были отражены в бухгалтерских отчетностях. Затем эти экономические агенты поставляли природный газ другим предприятиям или физическим лицам", — сказал Бусуйок.
Следственные органы предполагают, что, с целью скрыть следы этой схемы, ответственные лица предприятий, входящих в холдинг "MoldovaGaz", включали объемы топлива, поставляемого подпольно экономическим агентам, в сумму технических потерь.
"Мы предполагаем, что эти потери в конечном итоге включались в тарифы на газ, которые впоследствие оплачивались потребителями",- сказал Бусуйок.
Он отметил, что в результате этой схемы с одним из экономических агентов, который подпольно закупал топливо, удалось выручить около 31 миллиона леев.
По его словам, прокуроры проверяют и другие аспекты деятельности предприятий, а именно закупки валюты для расчетов за топливо и оборудования по завышенным ценам.
"Обыски продолжаются. Пока не определены статусы в отношении лиц, у которых проходят обыски, так как проверки еще не окончены. Прокуроры решат это, изучив документы и обстоятельства дела, ", — сказал Бусуйок.
Согласно Уголовному кодеку Республики Молдова ст. 328 предполагает тюремный срок от 2 до 6 лет, ст. 241 предусматривает штраф или неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение права заниматься определенной деятельностью, а ст. 243 п.3 (b) предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
