Состоялось заседание Совета директоров "Иркутскэнерго"

30 апреля с.г. в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго", на котором рассматривались вопросы деятельности Компании.

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам заседания приняты следующие решения:

1. Утвержден отчет Генерального директора и Правления Иркутского ОАО "Иркутскэнерго" по исполнению бизнес-плана Общества за 2009 г., предварительно утвержден годовой отчет за 2009 г., выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров. Выработка электроэнергии по итогам года составила 56,8 млрд кВт/ч, отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 25,4 млн. Гкал. Выручка "Иркутскэнерго" в 2009 году на 20% превысила показатель 2008 г. и составила 38,8 млрд. руб. Чистая прибыль - 3,59 млрд. руб. (рост 17%).

2. Утверждена повестка дня годового общего собрания ОАО "Иркутскэнерго", которое состоится 28 июня 2010 года в г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра, в следующей редакции:
- Утверждение годового отчета ОАО "Иркутскэнерго".
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Иркутскэнерго".
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО "Иркутскэнерго".
- Распределение прибыли ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2009 года.
- О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2009 года.
- Избрание членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго".
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Иркутскэнерго".
- Утверждение аудитора ОАО "Иркутскэнерго".

3. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Иркутскэнерго" - 11 мая 2010 г.

4. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по акциям ОАО "Иркутскэнерго" за 2009 г. в размере 0,19 руб на одну обыкновенную акцию в срок до 31 декабря 2010 г.

5. Рассмотрен вопрос о кандидатуре аудитора ОАО "Иркутскэнерго". Принято решение по результатам проведенного конкурса включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуру - ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания "ЭКФИ".

6. Принята к сведению информация о подготовке и прохождении ОАО "Иркутскэнерго" отопительного сезона в осенне-зимний период 2009-2010 гг. По сравнению с отопительным сезоном 2008-2009 г. выработка электроэнергии на ТЭЦ выросла на 3,4%, а отпуск тепла - на 7,4%. Энергетическое оборудование в целом стабильно выдержало максимальные зимние нагрузки.