Состоится очередное заседание Совета директоров "МРСК Северо-Запада"

16 сентября 2011 г. состоится очередное заседание Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада", сообщила пресс-служба компании. Форма проведения - заочное голосование.

Повестка дня:
1. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2011 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2011 г.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2011 г.
5. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2 квартал 2011 г.
6. Отчет Генерального директора о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за 1 полугодие 2011 г.
7. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.10.2006 года (протокол №15) по вопросу №2 повестки дня "Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО "МРСК Северо-Запада".
8. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2 квартал 2011 г.
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО "МРСК Северо-Запада" и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2011 года.
10. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО "МРСК Северо-Запада" и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.
11. Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении кандидатур страховых организаций Общества для заключения договоров страхования Общества на 2011 г.
13. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.
14. Отчёт о работе Правления Общества за 2 квартал 2011 г.
15. О прекращении полномочий члена Правления.
16. О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО "МРСК Северо-Запада" на 2009-2011 гг.
17. Отчет о деятельности ОАО "Энергосервис Северо-Запада" по итогам работы за 1 полугодие 2011 г.
18. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК Северо-Запада".
19. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества.
20. Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2011 г. и 6 месяцев 2011 г.