Состоялось заседание Совета директоров "Иркутскэнерго"

17 апреля с.г. в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго", на котором рассматривались вопросы деятельности компании. Как сообщила пресс-служба компании, по итогам заседания утвержден отчет Генерального директора и Правления об исполнении бизнес-плана за 2011 г., предварительно утверждены документы, выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскэнерго": годовой отчет за 2011 г., годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО "2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл" аудитором ОАО "Иркутскэнерго" на 2012 г. Совет директоров принял решение включить вопрос "Утверждение Устава ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции" в повестку дня годового общего собрания акционеров и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции.

Советом директоров утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Иркутскэнерго" из следующих вопросов:
- утверждение годового отчета ОАО "Иркутскэнерго";
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Иркутскэнерго";
- утверждение распределения прибыли ОАО "Иркутскэнерго" по результатам 2011 г.;
- о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 г.;
- избрание членов Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго";
- избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Иркутскэнерго";
- утверждение аудитора ОАО "Иркутскэнерго";
- утверждение Устава ОАО "Иркутскэнерго" в новой редакции.

Совет директоров решил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 25 мая 2012 г. в Иркутске. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Иркутскэнерго" - 17 апреля 2012 г.