Совет директоров "РусГидро" рассмотрит вопросы созыва ГОСА

ОАО "РусГидро" объявило о проведении 23 мая 2012 г. заочного заседания Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров включает следующие вопросы:
- об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 г.;
- о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 г.;
- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- о рекомендациях по кандидатуре Аудитора Общества;
- об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- о рекомендациях годовому Общему собранию Общества по вопросу: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- о рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об одобрении договора страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании, заключаемого между ОАО "РусГидро" и ОСАО "Ингосстрах", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- о вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация об итогах заседания будет раскрыта в установленном порядке.