28 марта 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.
Совет директоров утвердил отчет об организации страховой защиты "РусГидро" в 2013 году.
По результатам выполнения Программы страховой защиты в 2013 году затраты на страхование составили 904 767 тыс. руб., что на 5,5 % меньше запланированного объема. Отклонение от плановых величин обусловлено, в частности, снижением количества транспортных средств, подлежащих страхованию.
Совет директоров утвердил Положение о дивидендной политике "РусГидро" в новой редакции.
Ранее действовавшее Положение о дивидендной политике "РусГидро" было утверждено Советом директоров в 2009 году, в 2012 году в документ были внесены изменения. Утверждение новой редакции документа продиктовано изменением законодательства Российской Федерации в части порядка выплаты и налогообложения дивидендов и тенденциями к применению международных стандартов финансовой отчетности при определении размера дивидендных выплат. Новая редакция Положения составлена с учетом среднесрочных тенденций развития, поставленных стратегических целей и направлена на улучшение инвестиционной привлекательности Общества.
В ранее действовавшей редакции Положения расчет суммы гарантированных дивидендов производился исходя из консолидированной чистой прибыли Группы "РусГидро", определяемой путем суммирования чистых прибылей Общества, ДЗО и ВЗО за вычетом внутригрупповых оборотов по дивидендным доходам. Новая редакция Положения предусматривает осуществление расчета дивидендов исходя из величины прибыли, определенной в консолидированной финансовой отчетности Группы "РусГидро" по международным стандартам финансовой отчетности.
Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании участников ООО "МГЭС Ставрополья и КЧР" одобрить договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по Малой ГЭС "Б. Зеленчук", заключаемый ООО "МГЭС Ставрополья и КЧР" с ОАО "ЧиркейГЭСстрой" и являющийся крупной сделкой.
Договор предусматривает, в том числе, строительство водоприемника, напорных водоводов, здания станции, отводящего канала, подготовку персонала, монтажные и пуско-наладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию. В настоящее время выполнены мероприятия по подготовке строительной площадки, подрядная организация приступила к выполнению строительно-монтажных работ, производится выемка грунта из котлована здания ГЭС.
Рабочее проектирование малой ГЭС выполняет ООО "БалтГидроПроект".
Совет директоров утвердил отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита (ТЦА) за 2013 год инвестиционных проектов: Канкунская ГЭС, Уссурийская ТЭЦ, Ленинградская ГАЭС.
Совет директоров утвердил перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы "РусГидро", для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2014 году.
В перечень вошли: проекты нового строительства (Усть-Среднеканская, Гоцатлинская ГЭС), проект ВИЭ (Зарагижская малая ГЭС), работы по программе комплексной модернизации, реализуемые в рамках мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции (Воткинская, Нижегородская, Волжская, Чиркейская и Жигулевская ГЭС).
Совет директоров перенес сроки исполнения поручений Совета директоров "РусГидро".
В частности, перенесено рассмотрение концепции фонда научно-технического развития, инвестиционной декларации и регламента инвестирования Фонда, а также рассмотрение отчета по реализации приоритетных проектов, проводимых в рамках программы инновационного развития РусГидро, и о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями.
Перенос рассмотрения концепции фонда научно-технического развития, инвестиционной декларации и регламента инвестирования Фонда обусловлено необходимостью получения директивы Правительства РФ, в настоящее время находящейся на согласовании в Минэнерго России.
Перенос рассмотрения отчета по реализации приоритетных проектов, проводимых в рамках программы инновационного развития "РусГидро", и о взаимодействии с научными организациями и образовательными учреждениями обусловлен тем, что при подготовке отчета используются данные бухгалтерской отчетности. С учетом выполнения необходимых корпоративных процедур отчет может быть предоставлен Совету директоров не ранее 1 мая года следующего за отчетным.
Совет директоров утвердил отчет по реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности "РусГидро" в 2013 году.
Совет директоров одобрил договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ОАО "РусГидро" и НП "Гидроэнергетика России", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену работ по договору в размере 80 001 784 рубля 55 копеек (с НДС).
Предмет договора — научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в сфере технического регулирования, в том числе разработка стандартов для нужд "РусГидро". НП "Гидроэнергетика России" выбрано исполнителем по выполнению этих работ по итогам проведенных конкурсных процедур.
Совет директоров одобрил договор, заключаемый "РусГидро" и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг согласно принятому Советом директоров решению сведения о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями, существенных условиях сделок и ценах сделок, будут раскрыты после их совершения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Совет директоров одобрил заключение договора поручительства между ОАО "РусГидро" и "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" за исполнение обязательств ЗАО "Якутская ГРЭС-2" (100%-ное ДЗО ОАО "РусГидро", заказчик-застройщик) перед Банком по договору о предоставлении аккредитива. Предельная сумма аккредитива — 56 100 000 долларов США.
В соответствии с условиями контракта, заключенного между ЗАО "Якутская ГРЭС-2" и GE PACKAGED POWER, INC., на поставку 4-х ГТУ для целей строительства Якутской ГРЭС-2 (первая очередь) необходимо открытие безотзывного подтверждаемого резервного аккредитива. В соответствии с условиями договора о предоставлении аккредитива обязательным условием его выдачи является поручительство ОАО "РусГидро".
