27 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "РусГидро" (ГОСА).
ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам 2013 года и утвердило распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
На собрании было решено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2013 года в размере 0,01358751 рубля на одну акцию и установить 08.07.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), рассчитанная исходя из принятых в Российской Федерации стандартов бухгалтерской отчетности.
Конкурсная комиссия "РусГидро" на основании утвержденной конкурсной документации провела процедуры по отбору аудитора компании по проведению аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и по МСФО на 2012-2014 годы. По их результатам победителем признано ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
На собрании акционеры также утвердили Устав "РусГидро" в новой редакции.
Новая редакция Устава разработана с учетом последних изменений законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, включает в себя изменения, обусловленные регистрацией отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (зарегистрирован Банком России 26.12.2013), и направлена на обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. Кроме того, новая редакция учитывает изменение юридического адреса ОАО "РусГидро". Новый адрес регистрации компании: 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, дом 43, корпус 1. Изменение обусловлено заключением договора аренды нового помещения в г. Красноярске.
Кроме того было утверждено Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро в новой редакции.
Необходимость утверждения новой редакции документа обусловлена внесением изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и принятием новой редакции Устава в связи с изменением адреса регистрации компании.
Собрание акционеров одобрило выход "РусГидро" из Сибирской Энергетической Ассоциации (СЭА).
В последние годы Ассоциация не оказывала активного содействия деятельности РусГидро на территории Сибирского федерального округа. Масштаб участия в СЭА для РусГидро заметно сократился, и в настоящее время задачи, которые ставились при вступлении Общества в СЭА, либо достигнуты, либо решаются представителями компании на федеральном уровне. Совет директоров РусГидро рекомендовал ГОСА прекратить членство компании в Ассоциации, что позволит сократить расходы на оплату взносов в некоммерческие организации.
Был одобрен договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компаний, заключаемый между ОАО "РусГидро" и ОСАО "Ингосстрах", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предметом договора является страхование ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц и компаний (по международной классификации — Directors & Officers Insurance, или D&O) и используется при защите компании, ее дочерних компаний и членов органов управления от возможных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании.
Собрание акционеров одобрило Дополнение № 2 к Договору залога акций от 27.12.2010, Дополнение № 1 к Договору последующего залога акций от 22.08.2011 и Дополнение № 1 к Договору поручительства от 22.08.2011 между ОАО "РусГидро" и Внешэкономбанком.
Ранее Совет директоров "РусГидро" определил, что цена договоров залога, последующего залога акций от 27.12.2010, от 22.08.2011 и договора поручительства от 22.08.2011 между ОАО "РусГидро" и Внешэкономбанком не изменяется в связи с заключением дополнений к договорам, что с учетом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, превышает 2 % балансовой стоимости активов ОАО "РусГидро".
Данные договоры заключались во исполнение обязательств по кредитному соглашению между ОАО "Богучанская ГЭС" и Внешэкономбанком, заключенному в декабре 2010 года с целью привлечения проектного финансирования на строительство Богучанской ГЭС. В связи с одобрением Внешэкономбанком переноса срока ввода в эксплуатацию Богучанской ГЭС, срок выборки по кредитному соглашению продлен до 30 сентября 2014 года включительно. Данные изменения учтены в проекте дополнения №4 к кредитному соглашению. При этом в результате внесения изменений в Дополнение № 4 требуется внесение аналогичных изменений во всю кредитную документацию, в том числе в указанные выше договоры залога, последующего залога акций и поручительства.
По результатам годового собрания акционеров было также одобрено дополнительное соглашение к договору об открытии кредитной линии между ОАО "РусГидро" и ОАО "Сбербанк России".
Ранее Совет директоров РусГидро определил предельную цену договора об открытии кредитной линии от 18 ноября 2011 г. между ОАО "РусГидро" и ОАО "Сбербанк России" с учетом дополнительного соглашения № 2 к нему и рекомендовал ГОСА одобрить заключение Обществом данного дополнительного соглашения.
В рамках кредитного договора ОАО "Сбербанк России" в ноябре 2011 года предоставил РусГидро заемные средства в объеме 40 млрд рублей сроком на 2 года. "РусГидро" частично погасило задолженность перед Сбербанком в ноябре 2013 года, выплатив 20 млрд рублей за счет денежных средств от размещения в феврале 2013 года облигаций серии 07 и 08. Дополнительное соглашение №2 предполагает реструктуризацию имеющейся задолженности и продление срока возврата выданного кредита на 7 лет до 17 ноября 2020 года.
ГОСА одобрило совершение "РусГидро" сделок с ОАО "Банк ВТБ", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Ранее Совет директоров "РусГидро" определил формулу предельной цены договоров, заключаемых между ОАО "РусГидро" и ОАО Банк ВТБ и являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В их числе:
договор(-ы) о предоставлении кредита;
договор(-ы) поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО "РусГидро".
Одобренные Советом директоров параметры заимствований позволяют РусГидро в случае возникновения соответствующей потребности в кредитных средствах и при условии поступления от Банка наиболее коммерчески привлекательного предложения в возможно короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов для финансирования своей текущей и/или инвестиционной деятельности.
