В "Татнефти" состоялось очередное заседание совета директоров

29 октября в г.Альметьевск под председательством премьер-министра РТ Р.Н. Минниханова состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "Татнефть".

На заседании рассматривался вопрос о ходе подготовки внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Татнефть". Подготовка к собранию акционеров компании идёт по принятому плану. Заслушана информация об итогах исполнения бюджета ОАО "Татнефть" за 9 месяцев 2004 года, который выполняется согласно утвержденному лимиту и принят бюджет на ноябрь текущего года.

С подробной информацией о состоянии геолого-разведочных работ и выполнению задания по приросту запасов выступил главный геолог компании Хисамов Р.С. За 9 месяцев 2004 года обеспечен прирост запасов нефти в объеме 15,998 млн. тонн. Доказанные запасы нефти по оценке аудиторов компании "Миллер энд Лентс" по месторождениям составляют 836,6 млн. тонн. Программы по геолого-разведочным работам и по приросту запасов выполняются в соответствии с утверждёнными обязательствами в лицензионных соглашениях с ожидаемым годовым приростом запасов нефти за 2004 год 30 млн. тонн. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Татнефть".

Также на заседании заслушана и принята к сведению информация об итогах работы по капитальному строительству и капитальному ремонту за девять месяцев текущего года.

Совет директоров заслушал информацию о структуре заемного капитала ОАО "Татнефть", эффективности использования заемных средств, формировании источников погашения кредитов, займов, обязательств по долговым ценным бумагам.

В рамках совершенствования практики корпоративного управления ОАО "Татнефть" Совет директоров переизбрал состав комитета по аудиту, включив независимых директоров. В комитет по аудиту вошел еще один иностранный представитель - г. Вейгуд Д.У.
В присутствии членов Совета директоров и членов Правления компании заслушана информация о системе внутреннего контроля согласно закону Сарбейнса-Оксли.