Совет директоров "Газпрома" рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров

В центральном офисе ОАО "Газпром" состоялось заседание Совета директоров. На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Газпром" 25 июня 2010 года в Москве. Регистрацию участников собрания провести 23 июня, сообщила пресс-служба компании.

Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".

Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО "Газпром" и утвердил Председателем собрания акционеров Председателя Совета директоров компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров Годовой отчет компании за 2009 г., а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Газпром" (головной компании) за 2009 г., подготовленную в соответствии с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли ОАО "Газпром" по итогам 2009 г.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО "Газпром" в 2009 г. в размере 2 руб. 39 коп. на одну акцию. Дивиденды рассчитаны в соответствии c подходами, определенными Дивидендной политикой компании, и составляют 17,5% от чистой прибыли ОАО "Газпром" за 2009 г., за вычетом прибыли, полученной от переоценки финансовых вложений (в основном ≈ принадлежащего ОАО "Газпром" пакета акций ОАО "Газпром нефть") и не обеспеченной реальным денежным потоком. Дата завершения выплаты дивидендов - 31 декабря 2010 г.

На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром" и внес кандидатуру его победителя - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение Общим собранием акционеров ОАО "Газпром" аудитором Общества.

Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав и Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Газпром". Корректировки указанных документов связаны с изменениями, внесенными в Федеральный закон "Об акционерных обществах" в 2009 г.

На заседании Совета директоров также были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром".

Справка.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром", утвержденная Советом директоров, включает следующие вопросы:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
- утверждение распределения прибыли по результатам 2009 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- утверждение аудитора;
- о внесении изменений в Устав;
- о внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
- о вознаграждении членам Ревизионной комиссии;
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии.