Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил повестку годового Общего собрания акционеров

Сегодня в Астрахани состоялось выездное заседание Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором были приняты решения, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров.

В частности, на заседании было решено, что собрание состоится 23 июня 2011 г. в Москве. Установлено также, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 6 мая 2011 г.

Как сообщила пресс-служба компании, Совет директоров намерен рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2010 г. в размере 59 руб. на одну обыкновенную акцию (52 руб. по итогам работы за 2009 г.). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 50 183 232 тыс. руб.

Акционеры также будут должны избрать Совет директоров в количестве 11 человек, Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, а также назначить Президента ОАО "ЛУКОЙЛ".

В Совет директоров акционеры выдвинули следующие кандидатуры:
- Вагит Алекперов, Президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
- Игорь Беликов, Директор НП "Российский институт директоров";
- Виктор Блажеев, Ректор Московской государственной юридической академии;
- Валерий Грайфер, Председатель Совета директоров ОАО "РИТЭК";
- Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка России;
- Игорь Иванов, ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
- Равиль Маганов, Первый исполнительный вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ";
- Ричард Херман Мацке, ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров "Шеврон Корпорейшн";
- Сергей Михайлов, Председатель Совета директоров ЗАО "КапиталЪ Управление активами", член Совета директоров ООО "Управляющая компания "КапиталЪ";
- Марк Мобиус, Исполнительный Президент Темплтон Ассет Менеджмент Лтд.;
- Гульельмо Антонио КлаудиоМоскато, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и СЕО AGIP SpA;
- Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей), Президент Государственного университета — Высшей школы экономики.

В список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию включены следующие кандидатуры:
- Павел Кондратьев, Главный бухгалтер ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез";
- Владимир Никитенко, Президент ОАО Банк "Петрокоммерц";
- Михаил Шендрик, Главный бухгалтер ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".

В список кандидатур для голосования по выборам на должность Президента ОАО "ЛУКОЙЛ" включен Вагит Алекперов - Президент ОАО "ЛУКОЙЛ".

Совет директоров принял к сведению Отчет о ходе освоения месторождений Северного Каспия. Решено считать дальнейшее развитие проектов на Каспийском море приоритетным направлением увеличения добычи нефти и газа на ближайшую и среднесрочную перспективу. С целью дальнейшего расширения сырьевой базы и своевременной реализации проектов обустройства морских месторождений признано необходимым провести дополнительные геологоразведочные работы, ввести в эксплуатацию морские месторождения им. В. Филановского в 2015 г. и месторождение Сарматское - в 2017 г., а также провести корректировку Концепции освоения морских месторождений на лицензионных участках Компании на Северном Каспии с учетом результатов геологоразведочных работ.

В целях совершенствования системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками Совет директоров утвердил Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите и Политику ОАО "ЛУКОЙЛ" по управлению рисками.