Состоялось очередное заседание Совета директоров "Башнефти"

Совет директоров ОАО АНК "Башнефть" на очередном заседании рассмотрел 28 мая вопросы, связанные с проведением 29 июня 2012 г. Годового общего собрания акционеров компании, и принял решение включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров следующих лиц: Алексей Буянов, Александр Гончарук, Сергей Дроздов, Феликс Евтушенков, Александр Корсик, Юрий Пустовгаров, Виталий Артюхов, Гессен Рандалл, Михаил Гуцериев, Чарльз Ватсон.

Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров и предварительно утвердил Годовой отчет ОАО АНК "Башнефть" за 2011 г.

В связи с принятым 27 апреля 2012 г. решением собрания акционеров ОАО АНК "Башнефть" о реорганизации компании в форме присоединения пяти дочерних обществ, а также в связи с решением Совета директоров от 11 марта 2012 г. об увеличении уставного капитала ОАО АНК "Башнефть" путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций, Совет директоров утвердил решение о дополнительном выпуске 60 340 000 обыкновенных и 7 090 000 привилегированных акций ОАО АНК "Башнефть", размещаемых путем конвертации в обыкновенные и привилегированные акции присоединяемых обществ (ОАО "Башкирнефтепродукт", ОАО "Уфанефтехим", ОАО "Оренбургнефтепродукт", ОАО "УНПЗ", ОАО "Новойл"), и утвердил Проспект ценных бумаг.

Исходя из принятых Советом директоров 28 апреля 2012 г. решений, повлекших изменения в персональном составе топ-менеджмента ОАО АНК "Башнефть", Совет прекратил полномочия члена Правления Александра Дашевского.

Совет директоров принял к сведению информацию менеджмента о консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета ОАО АНК "Башнефть" за I квартал 2012 г. и прогнозе на первое полугодие.

На заседании Совета директоров также были рассмотрены другие вопросы, связанные с текущей деятельностью компании, и одобрен ряд сделок, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность.