Совет директоров "Роснефти" выдвинул кандидатов в новый состав совета

4 марта состоялось заседание Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", на котором принято решение созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 20 июня 2013 года в г. Санкт-Петербург.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 мая 2013 года (конец операционного дня).

Совет директоров также определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.

Кроме того, Совет директоров рассмотрел предложения акционеров ОАО "НК "Роснефть" о внесении вопросов в повестку дня годового собрания и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По результатам были приняты решения:
1. О включении в повестку дня собрания следующих вопросов, предложенных акционером Общества - ОАО "Роснефтегаз":
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" кандидатов, совместно выдвинутых акционерами ОАО "НК "Роснефть", - ОАО "Роснефтегаз" и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, и кандидатов, выдвинутых акционером ОАО "НК "Роснефть" - ООО "РН-Развитие": Маттиаса Варнига — управляющего директора компании Nord Stream AG; Роберта Дадли — президента группы компаний BP p.l.c.; Андрея Костина — президента — председателя правления Банка ВТБ; Николая Лаверова — вице-президента Российской академии наук; Джона Мака — старшего советника компании KKR & Co.L.P.; Александра Некипелова — вице-президента Российской академии наук; Игоря Сечина — президента ОАО "НК "Роснефть"; Дональда Хамфриза; Сергея Чемезова - генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"; Дмитрия Шугаева — заместителя генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
3. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "НК "Роснефть" кандидатов, совместно выдвинутых акционерами.

Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.

Также Советом директоров были приняты решения по иным вопросам деятельности компании.