20 июня 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "РусГидро" в заочной форме.
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2014 год с учетом факта за 1 квартал 2014 года (включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2014 года).
Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по компании за 1 квартал 2014 года составили соответственно 111,3% и 112,2% от плана 1 квартала. Перевыполнение плановых показателей обусловлено фактически сложившимися за отчетный период гидрологическими условиями в бассейнах основных рек и режимом работы гидроэлектростанций, устанавливаемым Федеральным агентством водных ресурсов.
В 1 квартале 2014 года произошло увеличение установленной мощности на 10 МВт после завершения работ по техническому перевооружению и реконструкции на Каскаде Верхневолжских ГЭС.
Объем финансирования инвестиционной программы за 1 квартал 2014 года составил 11,31 млрд рублей, что составляет 103% от плана финансирования на 1 квартал 2014 года и 12% от годового плана. Фактический объем финансирования объектов ТПиР за 1 квартал 2014 года при годовом плане 41,26 млрд рублей составил 4,61 млрд рублей, что составляет 11% от годового плана и 105% от плана финансирования на 1 квартал 2014 года.
Совет директоров также постановил сократить в 2014 году административные и управленческие расходы ОАО "РусГидро" на 15% от их фактической величины в 2013 году с учетом выполнения Обществом соглашений в сфере социального партнерства, в том числе за счет оптимизации численности аппарата управления и совершенствования системы оплаты труда, а также за счет сокращения перечня и снижения стоимости услуг сторонних подрядных организаций. Совет директоров поручил Председателю Правления Общества Доду Е.В. в срок до 01.08.2014 года разработать и утвердить базу для расчета снижения административных и управленческих расходов и методику оценки исполнения указанных решений.
Совет директоров поручил представителям ОАО "РусГидро" на Общем собрании акционеров ЗАО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" одобрить договор генерального подряда на строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, заключаемый по итогам открытого одноэтапного конкурса и являющийся крупной сделкой.
Закупку услуг на генподряд по данному объекту планировалось провести до конца 2013 года. Однако она была отменена в связи с вынесенным ранее отрицательным заключением ФАУ "Главгосэкспериза" по технической части проектной документации. После ее корректировки, повторного прохождения проверки и получения положительного заключения Главгосэкспертизы в апреле 2014 закупка была возобновлена. Ее результаты подведены 20 июня 2014 года.
Совет директоров поручил представителям "РусГидро" в органах управления организаций, в которых участвует Общество, голосовать за принятие решений по увеличению уставного капитала и одобрил заключение "РусГидро" договоров, направленных на приобретение всех пакетов этих акций.
Акции размещаются по закрытой подписке. "РусГидро" оплачивает акции эмитентов путем безналичного перечисления денежных средств и/или путем зачета денежных требований к ним. Доля "РусГидро" в уставном капитале эмитентов после приобретения акций не изменяется.
Совет директоров одобрил Соглашения об осуществлении компенсационных выплат, которые обусловлены прекращением или изменением условий водопользования, как сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества "РусГидро".
Ежегодно, начиная с 1978 года, жители населенных пунктов, чьи села были затоплены, а земли отведены под строительство гидроэлектростанций в Дагестане, получают льготы по водо- и электроснабжению. Ранее компенсационные выплаты муниципальным образованиям стоимости услуг по водоснабжению в связи с затоплением земель для нужд Чиркейской ГЭС осуществляло ОАО "Дагэнерго". После его реорганизации в соответствии с разделительным балансом эти выплаты осуществляет Дагестанский филиал "РусГидро".
Совет директоров одобрил продажу в 2014 году электрической энергии по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии во второй ценовой зоне оптового рынка электрической энергии и мощности согласно перечню гарантирующих поставщиков.
