Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" на заседании 6 марта рассмотрел и утвердил предложения акционеров Компании о внесении вопросов в повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
В повестку дня собрания внесены следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
В качестве кандидатов в Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" выдвинуты:
- Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления АО "Газпромбанк";
- Бажаев Муса Юсупович — Президент ОАО "Группа Альянс";
- Белоусов Андрей Рэмович — Помощник Президента Российской Федерации;
- Варниг Артур Маттиас — Управляющий директор компании Nord Stream AG;
- Вьюгин Олег Вячеславович — Председатель Совета директоров ОАО "МДМ-Банк";
- Дадли Роберт Уоррен — Президент группы компаний BP p.l.c.
- Дергунова Ольга Константиновна — Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации — Руководитель Росимущества;
- Кинтеро Гильермо — Президент по Региону — Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия, в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil;
- Новак Александр Валентинович — Министр энергетики Российской Федерации;
- Полубояринов Михаил Игоревич — член Правления, первый заместитель Председателя Государственной корпорации "Внешэкономбанк";
- Сечин Игорь Иванович — Президент, Председатель Правления ОАО "НК "Роснефть";
- Хамфриз Дональд — член Совета директоров ОАО "НК "Роснефть" (выдвигается в качестве независимого директора);
- Шматко Сергей Иванович — Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.
Итоговая повестка дня, а также решения по иным вопросам, которые должны быть приняты в рамках подготовки к проведению годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть", будут рассмотрены и утверждены Советом директоров дополнительно.
