Совет директоров ОАО АНК "Башнефть" на основании предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом включил в повестку дня Годового общего собрания акционеров Компании следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества;
- Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Совет директоров утвердил список кандидатов для избрания в новый состав Совета на Годовом общем собрании акционеров, в который включены действующие члены Совета директоров "Башнефти":
- Чарльз Ватсон, член Совета директоров KAZ Minerals Pls, независимый директор;
- Евгений Гурьев, Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;
- Морис Дижоль, член Совета директоров IG Seismic Services, независимый директор;
- Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;
- Александр Корсик, Президент, Председатель Правления ОАО АНК "Башнефть";
- Рустэм Марданов, Первый Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан;
- Виктор Орлов, Президент общественной организации "Российское геологическое общество";
- Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;
- Алексей Текслер, Первый Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, Председатель Совета директоров ОАО АНК "Башнефть";
- Юрий Шафраник, Председатель Совета директоров ЗАО "Межгосударственная нефтяная компания "СоюзНефтеГаз".
Ожидается, что Совет директоров на ближайшем заседании рассмотрит вопросы, связанные с Годовым общим собранием акционеров "Башнефти", включая дату его проведения и рекомендации по размеру дивидендов по итогам работы Компании в 2014 году.
