Правление ПАО "Газпром" рассмотрело вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Правление одобрило предложение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО "Газпром" 30 июня 2016 года в г. Москве в центральном офисе компании.
Правление также одобрило предложения о:
- форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания;
- порядке сообщения акционерам о проведении собрания;
- составе Президиума и Председателе собрания;
- перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения Советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО "Газпром" в срок и по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены на рассмотрение Совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Газпром" за 2015 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:
- повестки дня собрания акционеров;
- годового отчета ПАО "Газпром" за 2015 год;
- распределения чистой прибыли ПАО "Газпром" по итогам 2015 года.
Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2015 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 7 руб. 40 коп. на одну акцию (на 2,8% выше уровня прошлого года). Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 50% от скорректированной чистой прибыли ПАО "Газпром" (головной компании) по РСБУ за 2015 год. Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проект изменений в Устав ПАО "Газпром", а также проекты положений об Общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении, Председателе Правления ПАО "Газпром" в новых редакциях. Документы подготовлены, в основном, в связи с изменениями в Федеральном законе "Об акционерных обществах" и утвержденной в июне 2015 года собранием акционеров компании новой редакцией Устава.
Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ФБК) в качестве аудитора ПАО "Газпром". ФБК является победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО "Газпром".
В настоящее время количество акционеров ПАО "Газпром" составляет несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
