25 апреля 2018 г. в г. Москве состоялось очередное очное заседание Совета директоров ПАО "НК "Роснефть", на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Компании по итогам 2017 г.
Совет директоров принял решение созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "НК "Роснефть" и провести его в г. Красноярске 21 июня 2018 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров ПАО "НК "Роснефть", определено 27 мая 2018 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
- О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Компании за 2017 г. и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 6 руб. 65 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли Общества по стандартам МСФО (с учетом выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года).
Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10 руб. 48 коп. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам I полугодия 2017 года будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
