Совет директоров "Газпром нефти" 29 марта рассмотрел отчет о результатах работы дирекции внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании за 2018 год и информацию об актуализации ключевых рисков на 2019 год.
Планом работы внутреннего аудита на 2018 год предусматривалась реализация 80 аудиторских проектов. На конец отчетного периода все запланированные проекты были выполнены.
В ходе проведенных аудитов операционной деятельности компании особое внимание уделялось проверкам эффективности системы внутреннего контроля процессов бурения и освоения скважин, учета нефти и попутного нефтяного газа, распределения, отгрузки и реализации нефти и нефтепродуктов, организации текущих и капитальных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, в 2018 году внутренний аудит завершил проверки кросс-функциональных направлений деятельности компании, в том числе касающиеся оценки эффективности системы внутреннего контроля в области финансов, страхования, информационных технологий, а также инвестиционной деятельности "Газпром нефти". Помимо этого реализованы проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности в рамках деятельности ревизионных комиссий.
По итогам проверок разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов, вносятся изменения в нормативно-методическую базу.
Также в 2018 году продолжила работу "Горячая линия" компании по противодействию мошенничеству.
В сфере управления рисками основными направлениями работы стали оценка и актуализация ключевых рисков компании, развитие и внедрение инструментов, методов анализа и управления рисками, методологическая поддержка подразделений компании в выявлении и оценке рисков, а также повышение уровня компетенции персонала в области управления рисками.
В отчетном периоде дирекцией внутреннего аудита, контроля и управления рисками компании начата работа по развитию системы внутреннего контроля. В частности, в 2018 году в "Газпром нефти" создан проектный офис по внутреннему контролю, в задачи которого вошли такие направления, как формирование единой методологии и требований на базе международных стандартов внутреннего контроля, содействие бизнесу в разработке, формализации и внедрении контрольных процедур в основных бизнес-процессах, а также повышение компетенций и обучение сотрудников в области внутреннего контроля.
Совет директоров также утвердил положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "Газпром нефть", регламентирующее закупочную деятельность компании и ее дочерних обществ.
