29 июля 2005 г. Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял к сведению отчет о деятельности Правления Общества во II квартале 2005 г.

Как сообщает Департамент по взаимодействию со СМИ РАО "ЕЭС России", Совет директоров одобрил план работы Правления на следующий квартал и перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров РАО "ЕЭС России" на 2005-2006 гг.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за II квартал 2005 г.

Совет директоров утвердил новые составы комитетов при Совете директоров РАО "ЕЭС России".

Ротация членов комитетов связана с избранием нового состава Совета директоров РАО "ЕЭС России" 29 июня 2005 г., а также с кадровыми изменениями в федеральных органах исполнительной власти.

Так, Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение исключить из состава Комитета по оценке начальника отдела МИД РФ (представитель ФАУФИ) Алену Верхозину и директора Департамента стратегии энергетического комплекса ОАО "СУЭК" Алексея Гана, и ввести в состав Комитета заместителя генерального директора ОАО "СУЭК" Сергея Мироносецкого, начальника отдела оценки Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Алексея Каминского и начальника Управления электроэнергетики Росэнерго Михаила Буянова.

Из состава Комитета по аудиту исключены председатель Комитета Совета Федерации РФ по делам федераций и региональной политики Александр Казаков, начальник отдела инвестиционных проектов ЗАО ХК "Интеррос" Антон Клековкин, адвокат Адвокатской конторы "Аснис и партнеры" Руслан Кожура и представитель ООО "ЕСН Энерго" Эльвира Половникова, управляющий директор компании "Индексатлас" Сергей Скатерщиков. При этом голосующими членамив состав Комитета вошли члены Совета директоров РАО "ЕЭС России": генеральный директор ООО "ЕСН Энерго" Григорий Березкин, управляющий директор холдинговой компании "Интеррос" Андрей Бугров и генеральный директор ОАО "СУЭК" Владимир Рашевский. Совет директоров избрал экспертов Комитета, которые будут принимать участие в работе Комитета без права голоса: ведущий эксперт ЗАО "ЕСН" Вера Глазкова, менеджер по инвестициям ЗАО ХК "Интеррос" Алексей Матвиенко, финансовый директор ЗАО "Комплексные Энергетические Системы" Игорь Ищенко, генеральный директор ООО "Аудит-Новые технологии" Ирина Гандзюк и директор Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли РФ Максим Быстров, начальник отдела структурной политики Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации Максим Балашов, адвокат Адвокатской конторы "Аснис и партнеры" Руслан Кожура, начальник Департамента регулирования отношений собственности РАО "ЕЭС России" Сергей Косарев и управляющий директор компании "Индексатлас" Сергей Скатерщиков.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также принял к сведению информацию о деятельности Комитета по стратегии и реформированию по итогам 2004-2005 гг., одобрил предложенные коррективы в документы Комитета и внес следующие кадровые изменения в его состав. Совет директоров исключил из состава Комитета директора Департамента стратегии энергетического комплекса ЗАО "ХК "СУЭК" Алексея Гана, начальника Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Глеба Никитина. При этом в состав Комитета были включены заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" Сергей Мироносецкий и директор Департамента корпоративных отношений ЗАО АБ "Газпромбанк"Вольфганг Скрибот. Представитель Федерального агентства по управлению федеральным имуществом будет утвержден опросным путем.Также Совет директоров исключил из экспертов Комитета ведущего банкира ЕБРР Сергея Бубнова, начальника Управления инвестиционного анализа и отношений с инвесторами ОАО "ЛУКОЙЛ" Андрея Гайдамаку, президента Института энергетической политики Владимира Милова и члена Комиссии Совета Федерации РФ по естественным монополиям Вячеслава Новикова и одобрил участие в работе Комитета в качестве экспертов без права голоса директора "Prosperity Capital Management Ltd" Александра Браниса, первого заместителя генерального директора ООО "НРК" Леонида Душатина, генерального директора ЗАО "Промрегион Холдинг" Александра Никулова, вице-президента по работе с общественностью компании Fortum Дмитрия Новоселова и ведущего банкира ЕБРР Нандиты Паршад.

В новом составе Комитета по вознаграждениям при Совете директоров РАО "ЕЭС России" член Правления ОАО "Газпром", начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром", генеральный директор ООО "Межрегионгаз" Кирилл Селезнев сменил президента ООО "ЕвразХолдинг" Александра Абрамова.

Помимо этого, Советом директоров РАО "ЕЭС России" утверждены бюджеты комитетов на следующий период работы (период между датами проведения годовых общих собраний акционеров Общества).

Списки новых составов Комитетов при Совете директоров РАО "ЕЭС России" будут опубликованы на корпоративном web-сайте РАО "ЕЭС России".

Совет директоров РАО "ЕЭС России" также заслушал вопрос об особенностях обособления магистральных сетей ОАО "Кубаньэнерго" в процессе реорганизации энергокомпании.

Совет директоров внес изменения в проект реформирования ОАО "Кубаньерго", утвержденный 31 октября 2003 г. Они предусматривают, что при реорганизации ОАО "Кубаньэнерго" должно быть выделено ОАО "Кубанские магистральные сети". В соответствии с разделительным балансом, этой компании должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также часть кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" перед ОАО "ФСК ЕЭС".

Первоначально проект реформирования предполагал, что в ОАО "Кубанские магистральные сети" должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к ЕНЭС и денежные средства на компенсацию соответствующих расходов. При этом обязательства ОАО "Кубаньэнерго" на ОАО "Кубанские магистральные сети" распределять не предполагалось.

Изменения, внесенные в проект реформирования ОАО "Кубаньэнерго", связаны с решением Совета директоров о замещении разрыва между кредиторской и реальной к взысканию дебиторской задолженности займами или поручительствами ОАО "ФСК ЕЭС" (под залог объектов ЕНЭС) и ОАО "ТГК-8".

Данные изменения в проект реформирования ОАО "Кубаньэнерго" были согласованы с основным миноритарным акционером энергокомпании ОАО "НК ЮКОС" и Администрацией Краснодарского края.

Кроме того, Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил переходную модель функционирования ТГК-6.

Данная модель предусматривает до завершения присоединения региональных генерирующих компаний (РГК) к ТГК-6 передачу ОАО "ТГК-6" функций единоличного исполнительного органа ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания".

Обеспечение единого контура управления РГК рассматривается как механизм ускорения операционной интеграции, который позволит уже сегодня создать целевую структуру управления для повышения эффективности производственной деятельности, осуществления контроля над активами компаний, синхронизации работ по присоединению генерирующих компаний к ТГК.

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям в советах директоров указанных компаний голосовать "за" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров: "О передаче ОАО "ТГК-6" функций единоличного исполнительного органа Общества", а также, при необходимости, "Об одобрении договора управления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".