Совет директоров "Мосэнерго" утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

17 апреля состоялось заседание Совета директоров ОАО "Мосэнерго", посвященное подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Как сообщает пресс-служба компании, Совет директоров рассмотрел годовой отчет, а также годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Мосэнерго" за 2005 г. Кроме того, Совет директоров заслушал доклад о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядке его выплаты по итогам 2005 г. Рекомендованный Обществом объем дивидендов составил 454 млн. руб.

Совет директоров в целом утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- о распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
- о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.

Совет директоров также одобрил ряд сделок с заинтересованностью.