Общее годовое собрание акционеров "Новосибирскэнерго" состоится 23 июня

Состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго", в котором приняли участие К. Гиберт, Л. Драчевский, А. Пелипасов, А. Рогожин, В. Соловьянов, И. Омельченко.

Как сообщает пресс-служба компании, единогласно было принято решение ≈ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества 23 июня 2006 г. и утвердить следующую повестку дня собрания:
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Новосибирскэнерго", а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "Новосибирскэнерго" по результатам 2005 финансового года;
- об избрании членов Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго";
- об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго";
- об утверждении аудитора ОАО "Новосибирскэнерго";
- об утверждении в новой редакции Устава открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго";
- об утверждении в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго";
- об утверждении в новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго";
- об утверждении изменений и дополнений в Положение об исполнительном органе открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго";
- об утверждении в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго";
- о выплате членам Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" вознаграждений и компенсаций;
- о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Новосибирскэнерго" вознаграждений и компенсаций;
- о реорганизации ОАО "Новосибирскэнерго" в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

Также члены Совета директоров утвердили отчет об итогах выполнения бизнес-плана и бюджета ОАО "Новосибирскэнерго" за 1 квартал 2006 г., новую организационную структуру энергокомпании, которая начнет действовать с 1 июля 2006 г., и одобрили заключение Договора о предоставлении обеспеченной срочной кредитной линии с частичным погашением между ОАО "Новосибирскэнерго" и ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)". Кредит на триста миллионов рублей предоставляется сроком на 24 месяца. Цель кредита ≈ финансирование уставной деятельности ОАО "Новосибирскэнерго".