Состоялось очередное заседание Совета директоров "Кузбассэнерго"

Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго" в форме заочного голосования. В опросе приняло участие 10 из 11 членов Совета директоров.

Как сообщает пресс-служба компании, Совет директоров принял к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана за I квартал 2006 г. Генеральному директору предложено представить объяснение причин невыполнения графика инвестиционной программы за счет прибыли прошлых лет.

Вопрос об утверждении контрольных показателей движения денежных потоков наличности (ДПН) Общества на III квартал перенесен на более поздний срок.

Положительно (единогласно) решен вопрос о выплате генеральному директору Общества единовременного вознаграждения за реформирование.

Совет директоров утвердил ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности", г. Томск, в качестве независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "Кузбассэнергосервис", принадлежащего ОАО "Кузбассэнерго".

Утверждена Консалтинговая группа "ЛАИР" г. Санкт-Петербург, в качестве независимого оценщика для проведения оценки рыночной стоимости 100% пакета акций ОАО "Кузбасская энергоремонтная компания", принадлежащего ОАО "Кузбассэнерго".

Вопрос о внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО "Кузбассэнерго" перенесен на более поздний срок.

Вопрос о продаже имущественного комплекса в деревне Андреевка, принадлежащего ОАО "Кузбассэнерго", перенесен также на более поздний срок.

Совет директоров принял к сведению отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Кузбассэнерго" по итогам работы за 2005 г. Также приняты к сведению предложенные ОАО "Кузбассэнерго" мероприятия по устранению замечаний ревизионной комиссии Общества за 2005 г.

Совет директоров утвердил смету затрат, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров Обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО "Кузбассэнерго".

Одобрено участие Общества в некоммерческом партнерстве "ИНВЭЛ" с размером вступительного взноса на 2006 г. в размере 300 тыс руб.

Совет директоров принял к сведению Отчет об изменении бухгалтерских показателей Разделительного баланса ОАО "Кузбассэнерго", реорганизуемого в форме выделения с даты составления Разделительного баланса до 31 декабря 2005 г. (уточнение к Разделительному балансу). Принят к сведению также Прогноз изменений финансовых показателей разделительного баланса ОАО "Кузбассэнерго", реорганизуемого в форме выделения с 1 января по 1 июля 2006 г.

Генеральному директору поручено обеспечить соблюдение прогнозных финансовых показателей Разделительного баланса ОАО "Кузбассэнерго", реорганизуемого в форме выделения, по состоянию на 1 июля 2006 г. согласно приложению к данному решению с учетом допустимых отклонений.

Учитывая уровень готовности к началу деятельности Обществ, создаваемых в результате реорганизации считать возможным осуществление государственной регистрации ОАО "Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания", ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания", ОАО "Магистральные электрические сети Кузбассэнерго", ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ", ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС".

Совет директоров поручил генеральному директору осуществить комплекс мероприятий, направленных на государственную регистрацию указанных обществ, которая должна состояться не позднее 1 июля 2006 г.