Совет директоров определил в качестве приоритетного направления деятельности компании подготовку аудированной годовой финансовой отчетности ОАО "Кузбассэнерго" по Международным стандартам финансового учета за 2006 г. Срок подготовки — до 20 апреля 2007 г.

Как сообщает пресс-служба компании, одобрено привлечение ОАО "Кузбассэнерго" в IV квартале 2006 г. кредитных средств в рамках договоров о кредитной линии на срок до 1,5 лет под обеспечение, предусмотренное кредитной политикой Общества, при условии: соблюдения максимального размера единовременной ссудной задолженности по привлекаемым Обществом кредитам по состоянию на 01.01.2007 г. в объеме не более 801 млн руб. и соблюдения всех установленных Лимитов долговой позиции, за исключением Целевого Лимита по сумме ликвидных активов, по состоянию на 01.01.2007 г. Своим решением Совет директоров фактически утвердил кредитную политику Общества на 4-й квартал 2006 г. Относительно 1.10.2006 г. общий объем кредитов будет снижен на 210 млн руб.

Совет директоров принял решения по составу Правления общества и утвердил новую редакцию типового договора с членами Правления ОАО "Кузбассэнерго". Прекращены полномочия члена Правления Иванова Б.И. в связи с переходом на другую работу. В состав Правления включен заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Кузбассэнерго" Скороходов Д.В.

Совет директоров одобрил участие ОАО "Кузбассэнерго" в ДЗО ОАО "Алтайэнерго": "Алтайэнерготехремонт" и ОАО "Барнаултеплосетьремонт". путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций данных обществ (100% уставного капитала) у ОАО "Алтайэнерго". ОАО "Кузбассэнерго приобретает 110 тыс. акций "Алтайэнерготехремонт" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Цена приобретения — 45 147 000 руб. Срок и порядок оплаты — денежными средствами в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи. И приобретает 69 230 акций ОАО "Барнаултеплосетьремонт" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Цена приобретения — 56 708 500 руб. Срок и порядок оплаты — денежными средствами в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Совет директоров определил цену всего приобретаемого имущества ОАО "Алтайэнерго" по договорам купли-продажи, заключаемым между ОАО "Алтайэнерго" и ОАО "Кузбассэнерго" — 3 118 260 536 рублей без учета НДС. В том числе цена приобретаемых энергетических промышленно-технологических комплексов Барнаульской ТЭЦ-1, Барнаульской ТЭЦ-2, Барнаульской ТЭЦ-3 составляет 1 219 751 480 руб. (без учета НДС), цена приобретаемого недвижимого имущества Барнаульской ТЭЦ-1, Барнаульской ТЭЦ-2, Барнаульской ТЭЦ-3, Бийских тепловых сетей — 534 297 026 руб. (без учета НДС), цена приобретаемого недвижимого имущества Барнаульской теплоцентрали — 359 628 844 руб. (без учета НДС), цена приобретаемого движимого имущества составляет 890 597 982 руб. (без учета НДС), цена приобретаемых транспортных средств — 12 129 704 рубля (без учета НДС), цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Алтайэнерготехремонт" в количестве 110 тыс. штук составляет 45 147 000 рублей, цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Барнаултеплосетьремонт" в количестве 69 230 штук — 56 708 500 рублей (без учета НДС).

Принято решение вынести вопрос об одобрении заключения ОАО "Кузбассэнерго" договоров купли-продажи имущества с ОАО "Алтайэнерго" на внеочередное заседание общего собрания акционеров, которое состоится 25 декабря 2006 г. в форме заочного голосования.

Совет директоров утвердил условия договора с регистратором общества ОАО "Центральный Московский Депозитарий" на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго", смету затрат на его проведение, а так же форму и текст бюллетеня для голосования.

Утвержден состав Центрального закупочного органа ОАО "Кузбассэнерго", в который вошли шесть представителей энергокомпании и один представитель от ОАО "СУЭК".

Совет директоров одобрил передачу ОАО "Кузбассэнерго" в залог Сбербанку России (Кемеровское отделение № 8615) оборотных средств балансовой стоимостью 546 000 893,16 руб. с залоговым коэффициентом 0,75, залоговой стоимостью 409 502 803,98 руб. на срок до 20.02.2007 г. для обеспечения кредитного договора ОАО "Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания". Сумма кредита по договору 400 млн. руб., ставка — 9,5% годовых, срок погашения - 20.02.2007 г. Такое решение принято для пролонгации кредитной линии, ранее оформленной ОАО "Кузбассэнерго" и переданной по проекту вступительного баланса в ОАО "Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания". В связи с тем, что вступительный баланс пока не утвержден, ОАО "Кузбассэнерго — региональная электросетевая компания" юридически не вправе передавать свое имущество в залог.

В соответствии с приказом РАО "ЕЭС России", за отличную подготовку региональной энергокомпании к работе в условиях Нового оптового рынка электроэнергии и мощности Совет директоров принял решение поощрить генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" Михайлова С.Н.

Рассмотрение следующих вопросов перенесено на очередное декабрьское заседание совета:
- "Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок за III квартал 2006 г.";
- "Об одобрении агентского договора между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС" "Об оказании услуг по организации закупочной деятельности ОАО "Южно-Кузбасская ГРЭС";
- "Об одобрении агентского договора между ОАО "Кузбассэнерго" и ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ" "Об оказании услуг по организации закупочной деятельности ОАО "Западно-Сибирская ТЭЦ".

Не принят один вопрос: "Об одобрении агентского договора с ОАО РАО "ЕЭС России" по определению справедливой стоимости основных средств и оценке активов Общества".