Состоялся Совет директоров ОАО "ОГК-5" в форме заочного голосования. Как сообщает пресс-служба компании, Совет директоров определил дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ОГК-5" - 1 июня 2007 г., и утвердил следующую повестку дня собрания:
- о реорганизации ОАО "ОГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "ОГК-5 Холдинг", в том числе об утверждении Договора о присоединении;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных акций в целях конвертации в них акций ОАО "ОГК-5 Холдинг";
- о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-5";
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества;
- о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
- об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

Совет директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества — 13 апреля 2007 г., и поручил генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

На 17 апреля 2007 г. назначена дата заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров (в том числе о вынесении вопросов на решение годового Общего собрания акционеров; утверждении формы и текста бюллетеней для голосования; об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания и пр.). Кроме того, Совет директоров рассмотрел и одобрил ряд внутренних решений Общества.