На очередном заседании Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго", которое состоится 20 апреля, планируется рассмотреть 12 вопросов. Членам СД акционерного общества будет предложена информация генерального директора компании Олега Гладкова для предварительного утверждения годового отчёта ОАО "Янтарьэнерго" по результатам работы за 2006 г.

Как сообщила пресс-служба компании, на рассмотрение вынесен вопрос годовой бухгалтерской отчётности Общества за минувший год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года. Кроме того, на заседании Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго" планируется рассмотреть рекомендуемый размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты по результатам 2006 г.

В повестке дня СД энергосистемы янтарного края - одобрении договора на приобретение прав пользования программным обеспечением SAP R3 и оказание услуг по сопровождению этого программного обеспечения.

Отчет об инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал минувшего года и за 2006 г. Совету директоров представит заместитель генерального директора по капитальному строительству и развитию Виктор Селезнёв. Также членам СД "Янтарьэнерго" предстоит утвердить инвестиционную программу на 2007 г. и долгосрочную инвестпрограмму компании на 2006 - 2010 гг.

На утверждение Совета директоров энергосистемы вынесены Программа страховой защиты Общества на 2007 г.; отчёт о кредитной политике за IV квартал 2006 г. и Положение о кредитной политики компании в новой редакции.

Членам СД будет представлен отчёт о выполнении работ по запуску модели розничных рынков переходного периода реформирования электроэнергетики. Также в повестку дня заседания Совета директоров "Янтарьэнерго" включен вопрос приоритетного направления деятельности компании "Об утверждении Программы реализации экологической политикиОбщества на 2007 — 2009 гг." (информация главного инженера Махмута Ниязимбетова).