"Кузбассэнерго" подвело итоги заседания Совета директоров

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путем.

Как сообщила пресс-служба компании, Совет директоров утвердил условия Договора с регистратором Общества — ОАО "Центральный Московский Депозитарий" — на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердил смету затрат на проведение собрания, запланированного на 6 сентября 2007 г.

Утверждены ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за второй квартал 2007 г. и размер оплаты услуг аудитора ОАО "Кузбассэнерго" на 2007 г. в размере 10 242 000 руб. (без учета НДС).

Утверждены также три положения: "Положение об отделе внутреннего аудита ОАО "Кузбассэнерго", "Положение по управлению инвестиционными денежными средствами компании" и "Регламент формирования и утверждения Движения потоков наличности и отчетов об их исполнении Заказчиками — субъектами инвестиций и генеральными подрядчиками" (Положение о ДПНСИ).

Совет директоров принял к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" о выполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за первое полугодие 2007 г., признав эту деятельность удовлетворительной. Принят также отчет об исполнении решения Совета директоров от 20 июня 2007 г. по вопросу "Об определении приоритетных направлений деятельности: о включении обыкновенных акций ОАО "Кузбассэнерго" в котировальный список "Б" фондовой биржи (ЗАО "ФБ ММВБ" и ОАО "ФБ РТС")".