Подведены итоги заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путем.

Как говорится в сообщении компании, Совет директоров назначил дату созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго" — 31 октября 2007 г., которое состоится в форме заочного голосования.

Утверждена следующая повестка дня:

1) О дроблении акций Общества.

2) О реорганизации ОАО "Кузбассэнерго" в форме присоединения к нему ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", создаваемого в результате реорганизации РАО "ЕЭС России" в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" к ОАО "Кузбассэнерго";

3) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Кузбассэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями;

4) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "Кузбассэнерго";

5) Об увеличении уставного капитала ОАО "Кузбассэнерго" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества;

6) Об одобрении договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой;

7) Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО "Центр финансовых расчётов" и НП "Администратор торговой системы", являющегося крупной сделкой.

Совет директоров принял ряд рекомендаций внеочередному собранию акционеров по голосованию по вопросам повестки.

Внеочередному общему собранию акционеров рекомендовано голосовать за принятие следующего решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров "О дроблении акций Общества":

1. Осуществить дробление обыкновенных именных акций ОАО "Кузбассэнерго" на следующих условиях:

1.1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные акции ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

1.2. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.

1.3. Коэффициент дробления: одна обыкновенная акция ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 1 рубль каждая конвертируется в 100 дополнительных обыкновенных акций ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Внеочередному общему собранию акционеров также рекомендовано:

— По вопросу повестки дня общего собрания акционеров "О реорганизации ОАО "Кузбассэнерго" в форме присоединения к нему ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", создаваемого в результате реорганизации РАО "ЕЭС России" в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" к ОАО "Кузбассэнерго" голосовать за принятие следующего решения:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", создаваемого путем реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" к ОАО "Кузбассэнерго".

2. Утвердить договор о присоединении ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" к ОАО "Кузбассэнерго".

— По вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Об увеличении уставного капитала ОАО "Кузбассэнерго" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества" голосовать за принятие следующего решения: "Увеличить уставный капитал Общества на следующих условиях:

1. Способ размещения дополнительных акций — конвертация акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", присоединяемого к ОАО "Кузбассэнерго", в дополнительные обыкновенные акции ОАО "Кузбассэнерго", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" к ОАО "Кузбассэнерго".

2. Количество размещаемых акций:

- 1 631 165 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 1 631 165 рублей (в случае, если до даты размещения акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", размещаемых в соответствии с настоящим решением, не будет осуществлено дробление акций ОАО "Кузбассэнерго");

либо

- 103 716 513 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая на общую сумму 1 037 165,13 рубля (в случае, если до даты размещения акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", размещаемых в соответствии с настоящим решением, будет осуществлено дробление акций ОАО "Кузбассэнерго", в результате которого номинальная стоимость одной обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго" составит 0,01 рубля).

3. Коэффициенты конвертации акций:

3.1. В случае, если до даты размещения акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", размещаемых в соответствии с настоящим решением, не будет осуществлено дробление акций ОАО "Кузбассэнерго":

- 143,0401832908600000 обыкновенных акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- 156,1915082887740000 привилегированных акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

3.2. В случае, если до даты размещения акций ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", размещаемых в соответствии с настоящим решением, будет осуществлено дробление акций ОАО "Кузбассэнерго", в результате которого номинальная стоимость одной обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго" составит 0,01 рубля:

1,4304018329086000 обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая;

1,5619150828877400 привилегированной акции ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО "Кузбассэнерго" номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

4. Если при определении расчетного количества акций ОАО "Кузбассэнерго", которое должен получить акционер ОАО "Кузбассэнерго Холдинг", у какого-либо акционера ОАО "Кузбассэнерго Холдинг" расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "Кузбассэнерго".

Внеочередному общему собранию акционеров рекомендовано:

— По вопросу повестки дня общего собрания акционеров "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО "Кузбассэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями" голосовать за принятие следующего решения:

1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "Кузбассэнерго" в количестве 101 631 165 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

2. Определить, что в случае осуществления дробления акций ОАО "Кузбассэнерго", в результате которого номинальная стоимость одной обыкновенной акции ОАО "Кузбассэнерго" составит 0,01 рубля, Общество вправе дополнительно разместить 70 720 096 513 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

3. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Кузбассэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Кузбассэнерго".

Совет директоров также определил (с учетом заключения независимого оценщика — ООО "Институт проблем предпринимательства") следующую цену выкупа акций у акционеров ОАО "Кузбассэнерго", голосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или о реорганизации Общества либо не принимавших участия в голосовании по любому из указанных вопросов: одной обыкновенной акции — 63 руб.