Состоялось очередное заседание Совета директоров "Кузбассэнерго"

Подведены итоги очередного заседания Совета директоров ОАО "Кузбассэнерго", состоявшегося опросным путём.

Как сообщила пресс-служба компании, Совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, одобрил существенные условия Соглашения о распределении ответственности между обществами, получающими активы в процессе реорганизации РАО "ЕЭС России" и существенные условия Соглашения об информационном обмене между обществами, получающими активы в процессе реорганизации РАО "ЕЭС России".

Утверждены условия договора с регистратором Общества ОАО "ЦМД" на оказание услуг по подготовке и проведению 28.02.2008 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Кузбассэнерго", а также смета затрат на его проведение.

Приняты также решения по позиции ОАО "Кузбассэнерго" по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ОАО "Кузбассэнерго": ОАО "Прокопьевскэнерго", ОАО "Барнаултеплосетьремонт", ОАО "Кузбасская энергоремонтная компания", ОАО "Инженерно-аналитический центр "Кузбасстехэнерго", ЗАО "Автотранспортное предприятие Кузбассэнерго", ЗАО "МСЧ "Центр Здоровья "Энергетик". В частности, представителям ОАО "Кузбассэнерго" поручено проголосовать за утверждение следующих повесток дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а так же о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

Совет директоров принял к сведению отчет Генерального директора ОАО "Кузбассэнерго" об исполнении кредитного плана за 4 квартал 2007 г., а также утвердил ЗАО "ЭНПИ-Консалт" независимым оценщиком для проведения работ по оценке рыночной стоимости прав временного владения и пользования 5 офисными помещениями общей площадью 147,9 кв.м.

Два вопроса: "О внесении изменений в решение Совета директоров от 01.03.2007 "Об определении цены прав временного владения и пользования (арендной платы) недвижимого имущества ОАО "Кузбассэнерго", передаваемого филиалу ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" - Кузбасское РДУ по договору аренды" и "О внесении изменений в решение Совета директоров от 01.03.2007 "Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между ОАО "Кузбассэнерго" и филиалом ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" - Кузбасское РДУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" — сняты с повестки дня.