Состоялось заседание Совета директоров "Иркутскэнерго"

28 апреля с.г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго", на котором рассматривались вопросы деятельности Компании.

Как сообщила пресс-служба компании, по итогам голосования приняты следующие решения:
- Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") за 2007 г.; утвердить отчет об итогах выполнения бюджета за 2007 г.; принять к сведению отчет Генерального директора и Правления ОАО "Иркутскэнерго" о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г.
- Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Иркутскэнерго" за 2007 г., выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров; предварительно утвердить следующие документы, выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2007 г.
- По результатам проведенного конкурса включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по вопросу "Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго")" кандидатуру закрытого акционерного общества БДО "ЮНИКОН".
- Утвердить повестку дня годового общего собрания в следующей редакции: 1. Утверждение годового отчета Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). 3. О распределении прибыли Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по результатам 2007 г. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") по результатам 2007 г. 5. Избрание членов Совета директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго"). 7. Утверждение аудитора Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго").
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Иркутскэнерго" в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2008 г. Определить место проведения годового общего собрания акционеров - г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра.
- Утвердить изменения в бюджет Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО "Иркутскэнерго") на 2008 г.: увеличить инвестиционный бюджет ОАО "Иркутскэнерго" на 1527,214 млн руб. для финансирования инвестиционного проекта "Строительство теплотрассы ТЭЦ-10 - котельная Северного промузла в Ново-Ленино".