23 мая в г.Чебоксары состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Территориальная генерирующая компания №5". По сообщению пресс-службы компании, на собрании были утверждены аудитор Общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2007 г., принята новая редакция Устава Общества. Также акционерами были рассмотрены вопросы о распределении прибыли, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ЗАО "Комплексные энергетические системы".

Акционеры утвердили Годовой отчет за 2007 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; а также распределение прибыли общества по результатам 2007 финансового года.

Общая прибыль ТГК-5 за 2007 г. - 328 251 тыс. руб. - распределена следующим образом (за исключением прибыли компании в размере 300 000 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 1 квартала 2007 года): в резервный фонд - 16 413 тыс. руб., в фонд накопления - 11 838 тыс. руб.

На собрании было признано утратившим силу Положение о выплате Членам Совета директоров ОАО "ТГК-5" вознаграждений и компенсаций.

Акционеры проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации - ЗАО "КЭС". Передача полномочий должна произойти с момента вступления в силу Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ТГК-5 управляющей организации, условия которого должны быть утверждены на заседании Совета директоров.

Общее собрание акционеров также утвердило в новой редакции Устав ОАО "ТГК-5". Устав в новой редакции разработан в соответствии с требованиями новых акционеров Общества и оптимизирует процесс принятия управленческих решений, с учетом прав и законных интересов всех акционеров. Новая редакция устава предусматривает перераспределение компетенций Правления и Совета директоров компании в пользу Генерального директора. В частности, из компетенции Совета директоров исключены и переданы в ведение единоличного исполнительного органа вопросы, связанные с оперативным управлением компанией.

Необходимость передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании и принятия новой редакции Устава в первую очередь связано с формированием на базе ОАО "ТГК-5" и ОАО "ТГК-9" единого бизнес-дивизиона "Генерация Урала". Это позволит обеспечить согласованность принятия решений в целях реализации инвестиционных программ обеих компаний, и применения единой политики управления.

Аудитором ТГК-5 утверждено Закрытое акционерное общество "КПМГ".